美国司法部放大镜下的Tether（USDT）过去

没有人能逃脱过去——稳定币是加密货币生态系统中的一个重要齿轮。 最近的牛市重新引发了一场关于这些由法币支持的代币是否基于承诺以外的任何事情的长期争论。 2021 年 5 月，Tether 在其历史上首次披露了其储备的构成。 但这还不足以让投资者和监管机构放心。 然而，最新的案件似乎并未影响 USDT 或比特币，在宣布新的 Tether 调查时，这并没有动摇。

Tether (USDT) 追上了阴暗的过去

据报道，美国司法部 (DoJ) 已对 USDT 稳定币的发行人 Tether 公司展开新调查。 调查旨在确定 Tether 高管是否犯有银行欺诈行为。 如果诉讼能够取得成果，这将是针对该公司的第一起刑事案件。

在几年的时间里，USDT 已成为数字资产生态系统的支柱之一。 自 2021 年初以来，其市值增长了 100% 以上，从 300 亿美元增加到 60 多美元。

然而，控方将涉及可追溯到几年前的事实。 事实上，联邦检察官正在调查 Tether 是否向银行隐瞒某些交易与加密货币有关。 根据彭博社透露的信息，美国司法部向 Tether 高管发送了几封信，提醒他们如果指控成立，诉讼程序可能很快就会启动。 相比之下，司法部尚未发表任何官方评测。

不同稳定币的市场份额 – 来源：The Block

2017 年，Tether、Bitfinex 及其银行富国银行之间的关系急剧恶化。 以至于 2 家加密货币运营商起诉银行阻止通过台湾银行请求的转账。 在诉讼期间，Tether 和 Bitfinex 表示，富国银行知道或应该知道这些交易用于获取美元，以便客户可以购买数字代币。 尽管如此，2名投诉人很快撤回了投诉，案件就此了结。

此外，美国司法部多年来一直在寻求确定 USDT 是否被用来操纵比特币的价格。 虽然 Tether 没有直接参与操纵调查，但检察官有可能在缺乏证据的情况下转移了注意力。

最终，在 2021 年 2 月，Bitfinex 和几家 Tether 附属公司同意支付 1850 万美元以结束纽约州的收费。 这些公司隐瞒了巨额亏损，并谎称 USDT 支持美元。 因此，两家公司在不承认或否认指控的情况下达成了交易。

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Tether 不关心司法部的调查

彭博社文章于 7 月 26 日星期一发表后，Tether 立即发布了回应新闻稿：

“今天彭博社发表了一篇基于匿名消息来源和多年指控的文章，显然旨在产生点击。 本文遵循将过时的声明重新盘点为“新”的模式。 继续诋毁 Tether 的努力不会改变我们保持社区领导地位的决心。 ”

USDT 用于诉讼和 FUD（恐惧、不确定和困扰）。 在各种情况下，USDT 的价格已经受到强烈影响，特别是在 2018 年跌至 90 美分时。 然而，美国司法部调查的公告似乎并未影响加密货币爱好者最喜欢的稳定币的价格。 如下所示，USDT 在发布时出现下跌，但价格迅速回升至 1 美元。

“作为我们对合作、透明度和问责制承诺的一部分，Tether 定期与包括美国司法部在内的执法机构保持公开对话。 […] Tether 的业务照常进行，我们仍然专注于如何最好地满足客户的需求。 ”

Tether新闻稿

USDT 价格 (4H)

除了欺诈指控之外，美国财政部和美联储还担心稳定币可能威胁到该国的金融稳定。 事实上，USDT 和 USDC 合计代表了近 900 亿美元的储备。 正如各种审计所揭示的那样，这些储备由短期债务证券组成，在发生金融危机时，这些证券会失去大部分价值，因此可能会使整个加密货币生态系统面临风险。

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美国司法部放大镜下的 Tether’s Past (USDT) 文章首先出现在 Journal du Coin 上。