两个比特币交易平台支付数百万美元以完成调查

TL;DR 细分

• BitMEX 不得不支付 1 亿美元以避免美国证券交易委员会的规定。
• SEC 主席希望扩大针对比特币平台的联邦规定。

加密货币市场在北美非常繁忙，而且更多。 几天前，一些比特币平台支付了可能导致监管关闭的调查费用。

本周早些时候，加密货币平台 BitMEX 不得不向 CFTC 支付约 1 亿美元以避免监管。 该市场委员会与 SEC 非常相似，只是它专注于 BTC 期货合约。

去年，BitMEX 因违反联邦反洗钱法规而被委员会罚款。 该公司的创始人因使用加密货币洗钱而提起诉讼。

CFTC 攻击比特币平台

加密货币交易所 BitMEX 尚未公布诉讼细节，但已宣布将改进其服务。 该平台希望阻止监管机构访问其系统，因此无法对其进行控制。

自 2014 年创建以来，BitMEX 平台允许通过电子邮件进行账户注册，无需身份验证。 在此期间，该加密货币网站的交易额约为 2.09 亿美元，与洗钱有关。 根据 FinCEN 机构的说法，BitMEX 使用加密货币资助贩毒、恐怖主义和其他犯罪活动。

另一个涉及争议的交易平台是 Poloniex LLC，该公司同意支付约 1000 万美元以避免监管。 根据美国证券交易委员会的命令，该平台违反了几项保护用户的规则，不留下他们的交易记录。

针对 Poloniex 的调查表明，该平台允许未注册用户之间进行加密货币交易。 该调查令是在 2017 年至 2019 年之间进行的，其中还显示了网络上加密货币操作的上涨。

Poloniex 避开美国证券交易委员会的规定

美国证券交易委员会澄清，这两个比特币平台违反了联邦法律，将受到制裁。 SEC 还表示，它将在短期内寻求扩大针对加密货币的规则，以确保投资者的安全。 SEC 主席补充说，由于适用于比特币平台的规定，8 月表现强劲。

委员会主席 Gary Gensler 也表示，加密货币平台应该在该组织注册。 即使是这些比特币平台也应该检查委员会将接受哪种加密货币。 然而，一切都表明 Gensler 的声明是为了恐吓加密货币交易所。

本月初，该委员会还以货币市场的名义制裁了 DeFi 系统创建者。 该加密货币平台不得不支付 3000 万美元，因为它没有向委员会注册并使用了两个非法代币。