联邦调查局加入非洲镜像交易调查以帮助追回美国投资者资金

对南非公司 Mirror Trading International (MTI) 的调查——被广泛认为是去年最具破坏性的比特币 (BTC) 庞氏骗局——现在正与美国联邦调查局 (FBI) 合作。

MTI 于 2020 年 12 月进入临时清算阶段，声称在高峰时在 170 个国家/地区拥有超过 260,000 名成员。 去年 7 月，它在德克萨斯州首次引起监管机构的注意，在那里其业务迅速关闭。 南非金融服务行为监管局 (FSCA) 于 2020 年 8 月发表了自己的声明，警告称该公司缺乏强制性许可，并为投资者提供了难以置信的惊人投资回报。 FSCA 已建议 MTI 的现有客户要求立即退款。

自该计划崩盘以来，南非的清算团队一直试图追踪 MTI 的资产，据信该公司持有约 23,000 BTC，按今天的价格计算，价值约 8.74 亿美元。 自 1 月以来，该团队一直在寻求扩大权力以帮助他们的努力。

在给彭博社的一封电子邮件中，五名 MTI 受托人表示，他们现在“在与联邦调查局等国际执法机构接触后，与他们进行了会面”，并透露“联邦调查局正在与 Mirror Trading International 的清算人联手为了一些美国和当地投资者的利益。”

正如之前报道的那样，南非媒体泄露了所谓的 MTI 内部通讯，表明该公司的高级管理人员对该计划的运营一无所知，MTI 首席执行官约翰斯坦伯格是唯一拥有完全控制权的人。

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清算人在与彭博的通信中表示，“虽然有关于 [Steynberg’s] 可能飞往巴西的航班尝试，无法获得他确实离开该国的视频或照片确认。” 自 2020 年 12 月以来，Steynberg 一直处于 AWOL 状态。

南非加密货币交易所 Luno 的一位高管本周向记者透露，今年春天在该国涉嫌重大加密货币盗窃的一些受害者，与 Africrypt 投资计划有关，此前也曾将他们的资金汇给 MTI。