加密货币「违法金流」进出中国过去两年吸金22 亿美元

根据加密货币软体公司Chainalysis 近日公布的研究，中国大陆加密货币地址在2019 年4 月至2021 年6 月的这段时间内，向涉及违法活动的地址共计发出价值22 亿美元的数位资产。

这份研究表示，尽管金额很高，但与之前一段时间相比，已经大幅下滑，一大原因是少了像是2019 年发生PlusToken 骗局这类的大规模庞氏骗局。在当年那场骗局中，中国的地址被用来洗钱，用户损失大约30 亿美元至40 亿美元。 Chainalysis 的报告指出：

洗钱是另一种值得关注的加密货币相关犯罪形式，这种犯罪在中国不成比例地出现，加上规避制裁，已成为美国尤其关切的问题。

研究显示，在2020 年3 月，有两名中国公民被美国司法部指控洗钱超过1 亿美元的加密货币，协助北韩政权。然而到了2020 年，美国和俄罗斯在与加密货币相关的犯罪方面超过中国，此一差距在2021 年进一步扩大。

在研究涵盖的范围内，中国的加密货币地址从「暗网市场」的操作中，获取超过20 亿美元所得，这些暗网行为包括走私毒品、强效止痛药吩坦尼（Fentanyl）等。

在中国大陆的加密货币相关诈欺活动减少，原因之一可能是中国当局近年来对加密货币市场采取更严格的立场。在今年，中国当局逮捕超过1,100 个涉嫌加密货币洗钱的嫌犯。

Chainalysis 指出：「观察逮捕行动是否会导致流向中国加密货币企业与场外交易者的非法资金减少，是有意思的。」

另一方面，随着中国监管机构紧缩加密货币挖矿产业的管理，中国作为第一大加密货币挖矿国的地位近来已经减损。

剑桥另类金融中心（Cambridge Centre for Alternative Finance）的数据，在当局祭出打压行动前，中国曾经占全世界加密货币挖矿逾65% 的比率。然而受到打压之后，比特币全网算力已锐减逾50%。

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