荷兰中央银行 (DNB) 已警告消费者，币安加密货币交易所无需注册即可在该国提供服务。
据监管机构称，该公司以这种方式违反了《反洗钱和恐怖主义融资法》的要求。 DNB 没有澄清是否会向交易所提出任何索赔。
早些时候，英国金融行为监管局未经事先书面批准，禁止 币安Markets Limited 在该国从事任何受监管的活动。
开曼群岛开始检查交易所工作，泰国和香港指责该公司无证经营，日本再次对其发出警告。
波兰监管机构就与该平台互动的风险向消费者发出警告，而意大利和马耳他则警告称，币安的活动不受监管。
7 月下旬，马来西亚证券委员会宣布对该交易平台“非法管理数字资产交易所”采取执法行动。
8 月，币安聘请前财政部刑事调查员 Greg Monahan 担任反洗钱官员。
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