鞑靼斯坦共和国内政部已将金融金字塔“Finiko”的联合创始人爱德华和马拉特·萨比罗夫斯以及齐格蒙特·齐格蒙托维奇列入通缉名单。 这是塔斯社在参考该部门代表的情况下报告的。
“在 Finiko 案中，正在积极开展工作，以寻找在国外的其余三名嫌疑人并寻找财产，”该部表示。
执法人员还与主要发起人和金字塔办公室工作人员合作。 将就它们做出单独的决定。
此前，警方拘留了设法获得土耳其公民身份的“Finiko”Kirill Doronin 的创始人。 他被捕至9月28日。
总的来说，鞑靼斯坦共和国内政部收到了大约 500 份受影响存款人的申请。 损失金额从 100,000 到 1000 万卢布不等。
让我们提醒你的是，鞑靼斯坦检察官办公室于 2020 年 12 月对“Finiko”的身份不明员工提起刑事诉讼。 他们涉嫌非法筹集至少8000万卢布。
哈萨克市阿拉木图也已开始调查。
据独立专家称，金字塔活动造成的实际损失超过 40 亿美元，受害者人数至少为 85 万人。
7 月 13 日，Finiko 宣布暂停付款，并要求客户提供文件以确认投资资金的来源。 后来，多罗宁说他失去了对用户账户的访问权限，他的合作伙伴也停止了交易所。
在回应视频消息中，联合创始人表示，早在 7 月初，他们就应多罗宁的要求将金字塔存款人的所有钱转给了他本人，当时他据称在土耳其被捕。
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金字塔创始人“Finiko”涉嫌出境骗局
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