Chainalysis 的一份新报告发现，尽管自 2019 年第三季度以来，中国在全球加密货币犯罪流中的份额一直在下跌，但该国的洗钱和诈骗活动仍然不成比例。
Chainalysis 在 8 月 3 日的《加密货币与中国》报告中表示，在 2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间，价值超过 22 亿美元的加密货币已从中国钱包发送到与非法活动相关的地址。
中国地址还收到了价值超过 20 亿美元的数字资产，这些资产与诈骗和暗网市场等恶意活动有关。 尽管如此，报告称犯罪率已大幅下跌：
“在研究的时间段内，中国的非法地址交易量大幅下跌，无论是原始价值还是与其他国家的交易量。 大部分下跌是由于没有像 2019 PlusToken 骗局这样的大规模庞氏骗局。”
Chainalysis 补充说，“虽然中国仍然是非法交易量排名第一的国家之一，但它过去曾大幅击败所有其他国家，这表明该国与加密货币相关的犯罪已经下跌。”
该报告的作者引用“历史交易数据”表明，中国的场外 (OTC) 比特币经纪人“在为参与加密货币犯罪的人提供洗钱方面发挥了巨大作用。”
该报告补充说，尽管基于数字资产的洗钱活动仍然“在中国不成比例地进行”，但“绝大多数”非法中国加密货币流动与诈骗活动有关。
Chainalysis 指出，中国中央政府在 6 月份逮捕了 1,100 多名与基于数字资产的洗钱有关的逮捕，表明愿意打击该行业。
“看看逮捕是否会导致流向中国加密货币企业和场外交易商的非法资金减少，将会很有趣。”
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然而，Chainalysis 推测，中国越来越多地打击传统的去中心化加密货币可能会削弱中国作为全球加密货币超级大国的地位。
该报告将中国重新对去中心化加密货币资产的敌意归因于其广泛采用数字人民币的计划。
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