在莫斯科和莫斯科地区，欺诈者变得更加活跃，他们通过投资数字资产为养老金领取者提供额外收入。 这是在中央联邦区俄罗斯银行的主要部门报告的。
2021 年上半年，监管机构确定了该地区 78 家有非法活动迹象的金融公司。 其中 27 人致力于金融金字塔原理。 他们伪装成消费者合作社，以增加回报的承诺吸引潜在投资者。
其中一家公司 Paramainex Finance International Production Cooperative 为客户提供投资加密货币、农业、建筑和设备批发供应的机会。
“组织者承诺每年高达 25% 的收益率，并且据说是一种安全保证。 同时，该公司并未开展实体经济活动，主要通过电话打探的方式寻找潜在客户，”俄罗斯联邦中央银行报道。
在莫斯科和中央联邦区其他城市设有办事处的消费者合作社 Agropromvklad 也开展了类似的活动。 他接受金钱“作为银行储蓄的一种有利润的替代品”，并承诺年收益率高达 10.5%。 中央银行补充说，合作社还宣布在股东中抽取有价值的奖品。
俄罗斯银行将有关已查明的非法组织的数据传输给检察官办公室、俄罗斯联邦国家安全局、联邦安全局和其他授权机构。
回想7月底，警方拘留了金融金字塔的创始人“Finiko”Kirill Doronin。 他被捕至9月28日。
他的三个伙伴——爱德华和马拉特萨比罗夫，以及齐格蒙特齐格蒙托维奇——设法离开了俄罗斯。 他们被列入通缉名单。
在材料 ForkLog 中阅读有关“Finico”崩盘的更多信息。
金字塔创始人“Finiko”涉嫌出境骗局
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