俄罗斯联邦总检察长办公室已对前开放政府活动协调部长米哈伊尔·阿比佐夫 (Mikhail Abyzov) 和阿尔法银行提起诉讼，以收回投资于 Telegram 开放网络 (TON)区块链平台项目的资金，以支持状态。
据生意人报报道，该诉讼是由副检察长阿纳托利·拉辛金提起的。 他要求从 Alfa-Bank 收回 1.045 亿美元和 Mikhail Abyzov 的 2200 万美元“作为通过洗钱获得的腐败收入获得的财产”。
该诉讼是从阿比佐夫追回超过 320 亿卢布的故事的延续。 总检察长办公室声称他非法收到这些资金。 2020 年 10 月，莫斯科加加林斯基法院维持了对国家有利的扣押要求。
据该出版物称，在进一步调查过程中，总检察长办公室与 Rosfinmonitoring 和 FSB 一起发现，前部长交易的部分收益被转换为 1.15 亿美元并投资于 TON。
然而，由于与美国证券交易委员会（SEC）的冲突，该项目从未启动。 新诉讼称，在这方面，阿比佐夫获得的收入百分之十（1.265亿美元）的资金将归还给俄罗斯联邦。
检察官办公室还指出，Abyzov 与 Telegram 和 Alfa-Bank 达成协议，“为了隐藏该财产不被收缴，取代了受控制的组织，并为了偿还他和相关公司的义务，将其转移到过境账户外国公司在这家银行开业。”
Kommersant 指出，这是为了偿还 Abyzov 拥有的 E4 公司对银行的债务。
该诉讼称，阿尔法银行与阿比佐夫的“非法资金”进行了交易，将其财产转化为 1.045 亿美元。
根据总检察长办公室的说法，由于财产的腐败来源，它不能成为法定货币。
阿尔法银行表示，他们还不熟悉诉讼的细节，但否认他们有任何非法行为。 Abyzov 的律师 Yuliy Tai 也不熟悉索赔的内容。
TASS 写道，法院没有具体说明案件的细节，但表示初步会议定于 8 月 12 日举行。
阿比佐夫于 2019 年被拘留。 他被指控欺诈和创建犯罪社区。 经查，前部长及其同伙偷走40亿卢布带往国外。 还以大规模洗钱和非法商业活动为由对阿比佐夫提起刑事诉讼。
回想一下，在 2 月和 2018 年 3 月的两轮封闭式 ICO 中，TON 在美国及其他地区筹集了 17 亿美元。
Abyzov 对该项目的投资从 TON 与 SEC 诉讼过程中公布的法庭文件中得知。 该委员会声称，他通过离岸的 Batios Holdings Limited 投资了 1500 万美元。
2020 年 4 月，Pavel Durov 宣布不会发射。 他建议投资者要么立即收到 72% 的资金，要么在 2021 年 4 月 30 日之前收到 110%。
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