美国司法部 (DOJ) 周二宣布，一名德克萨斯州男子承认在外汇投资计划中欺骗投资者。 根据新闻稿，来自休斯顿的 25 岁的凯尔文·拉米雷斯 (Kelvin Ramirez) 使用社交媒体来宣传自己，承诺在外汇市场进行低风险或无风险投资的高回报。
此人在德克萨斯州南区之前承认犯有电汇欺诈罪。 此外，调查结果指出，他主要依靠 Instagram 帐户声称自己是一名成功的帐户管理交易员。 当局指控他虚假宣传根本不存在的虚假投资。
法庭文件称：“通过他的计划，拉米雷斯从 100 多人那里欺诈性地获得了超过 650,000 美元，然后将投资者的资金用于个人开支。” 美国司法部表示，拉米雷斯预计将于今年 11 月 9 日被判刑，他可能面临最高 20 年的监禁。 作为诉讼程序的一部分，这位 25 岁的德克萨斯男子同意向其计划的受害者支付“全额赔偿”，其中包括约 687,792.92 美元的损失。
尽管如此，调查仍在进行中，并由联邦存款保险公司 (FDIC) 监察长办公室和联邦调查局 (FBI) 领导。
最近的美国金融欺诈调查
上个月，美国证券交易委员会 (SEC) 对以色列的两名个人提起诉讼，指控他们通过二元期权从美国投资者中骗取数百万美元。 SEC 指控 Jonathan ‘Yoni’ Maymon 和 Ronn BenHarav 通过欺诈和在线报价欺骗投资者，包括退休人员和其他散户投资者，其中包括以二元期权产品的形式销售高风险证券。 6 月，监管机构还和解了对 Loci Inc. 及其首席执行官约翰·怀斯 (John Wise) 的指控，他们涉嫌做出与欺诈和未注册证券发行有关的虚假和误导性陈述。
美国证券交易委员会表示，Wise and Loci Inc. 违反了 1934 年《证券交易法》第 10(b) 条及其下的第 10b-5 条和《1933 年证券法》第 17(a)条的反欺诈规定，以及《证券法》第 5(a) 和 5(c) 条。
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