从 2019 年 4 月到 2021 年 6 月，超过 22 亿美元的数字资产从中国数字货币包发送到与非法活动相关的地址。 这在分析公司 Chainalysis 的报告中有所说明。
加密货币的接收者包括与洗钱、欺诈、贩毒和其他非法活动有关的账户。
根据该文件，与中国其他国家相比，加密货币的非法交易量大幅下跌。 Chainalysis 列举了庞氏骗局和政府行为减少的原因之一。
提醒一下，2020 年 12 月，中国判处 PlusToken 加密货币金字塔的 14 名组织者。
该计划的主要参与者被判处 2 至 11 年不等的监禁。 2020 年 7 月，损失金额估计为 58 亿美元。
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