CFTC 命令三名个人在加密货币计划案中支付 175 万美元

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周二宣布，它已针对与加密货币计划相关的三名个人达成同意令。 根据新闻稿，当局发布了针对 Mayco Alexis Maldonado Garcia 的命令，以及针对 Cesar Castaneda 和 Joel Castaneda García 的单独命令。

在德克萨斯州南区提起的诉讼旨在永久禁止和禁止被告在 CFTC 注册和交易商品权益。 该案可追溯到 2016 年 8 月，其被称为全球贸易俱乐部 (GTC) 的计划由被告和其他人一直持续到 2017 年 10 月。 CFTC 详细说明，该公司雇佣了所谓的“主交易员”，他们声称拥有多年的加密货币交易经验。

“被告进一步错误地表示，客户收入将根据他们的存款金额增加，并且 GTC 将向将其他人介绍给 GTC 业务的客户发放奖金。 此外，为了掩盖他们的欺诈行为，被告在网上发布了具有误导性的交易声明，”CFTC 表示。 此外，当局评测说，至少有 27 个人向一名或多名计划代表存入了近 989,000 美元。

应支付的罚款

“命令还要求被告支付 989,550 美元的赔偿金，Mayco Alexis Maldonado Garcia 支付 400,000 美元的民事罚款，Cesar Castaneda 和 Joel Castaneda Garcia 各支付 180,000 美元的民事罚款，”诉状补充说。 Maura Viehmeyer、Erica Bodin、James A. Garcia、Aimée Latimer-Zayets 和 Rick Glaser 负责此案的调查。

7 月，CFTC 对三名涉嫌参与百万富翁商品欺诈计划的个人提起民事执法诉讼。 金融当局向纽约南区美国地方法院对 Robert Jeffrey Johnson、Kathleen Hook、Ross Baldwin、Precious Commodities, Inc. (PCI)、National Coin Broker, Inc. (NCB) 和 NCB Wholesale 提起诉讼Co. (NCBWC)，他们都来自佛罗里达。