BitMEX 加密货币衍生品交易所已与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 就机构调查达成协议。
该公司同意支付 1 亿美元以清除费用。
我们的首席执行官@AlexHoeptner 写了我们与 CFTC 和 FinCEN 的案件的解决方案，以及 BitMEX 的下一步计划：https://t.co/tus51OD7Mm pic.twitter.com/bP93DfzT9T
– BitMEX (@BitMEX) 2021 年 8 月 10 日
CFTC 于 2020 年 10 月对 BitMEX 及其所有者提起诉讼。 委员会指责他们运行未注册的交易平台，并在执行 KYC / AML 程序方面违反了 CFTC 规则。
“今天是我们公司历史上意义重大的一天，我们很高兴把它留在过去。 随着加密货币行业的成熟和进入新时代，我们也已成长为最大的加密货币衍生品平台，拥有经过全面验证的用户群。 BitMEX 首席执行官亚历山大·霍普特纳 (Alexander Hoptner) 表示，全面的用户验证、强大的监管合规性和反洗钱能力是我们取得长期成功的驱动力。
他指出，交易所将继续与世界各地的监管机构积极互动。
据 FinCEN 称，除了支付罚款外，BitMEX 还同意聘请独立顾问对其交易数据进行追溯分析。 它将确定交易所是否应为此活动提交额外的可疑活动报告 (SAR)。
BitMEX 还将进行两次独立审查，以确认其拥有适当的政策、程序和控制措施，以确保该交易所不在美国运营。
在监管机构处以的罚款中，该公司必须立即支付 8000 万美元，其余 2000 万美元暂停支付，等待 SAR 分析和检查顺利完成。
除了 CFTC 的诉讼，2020 年 10 月，司法部还指控 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 以及交易所业务发展负责人 Greg Dwyer 违反了美国银行保密法。
里德在美国被捕，保释金500万美元。该案于2021年3月自首，保释金2000万美元。海耶斯4月向美国当局自首，保释金金额为2000万美元。千万。
我们要提醒的是，纽约法院已指定在 2022 年 3 月 28 日对他们的案件进行初步听证。
在 Facebook 上订阅 ForkLog 新闻。
发现文中有错误？ 选择它并按 CTRL + ENTER
内容搜集自网络，整理者：BTCover，如若侵权请联系站长，会尽快删除。
