BitMEX 被罚款 1 亿美元，联合创始人可能重返监狱

关键事实：

• 该公司将在两个政府机构之间分配付款：CFTC 和 FinCEN。

• BitMEX 被指控在美国提供杠杆和未经许可的产品。

美国法院裁定，比特币 (BTC) 和加密货币衍生品交易平台 BitMEX 将被罚款 1 亿美元。 纽约南区法院对交易所发出命令，指控多项指控包括：进行非法、无牌操作以及未能建立“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）协议。

案件发生后，这笔钱将流向两个政府机构：商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪控制网络 (FinCEN)。 后者解释说，BitMEX 没有报告某些可疑活动，并将操作引导至暗网或暗网，金额超过 2 亿美元。

随着法院的判决和资金的支付，BitMEX 作为一家公司解决了法律案件。 但是，该协议不包括涉案的联合创始人和前董事。 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 将继续接受调查，如果法官做出决定，他们可能会重返监狱。 三人均不不认罪。 一位发言人解释说：

正如辩方所证明的那样，随着时间的推移，联合创始人试图遵守立法。 美国当局对 Arthur、Ben 和 Sam 采取的行动是毫无根据的，而且是不合理的过分行为。 联合创始人希望在法庭上为自己辩护。

BitMEX 前首席执行官 Arthur Hayes 仍可能被美国司法部门认定有罪。 资料来源：迈克尔·纳格尔/彭博社。

BitMEX 被禁止在美国或与美国人做生意，因为它没有相应的许可证。 据美国商品期货交易委员会称，比特币衍生品平台在 2014 年 11 月至去年 10 月期间非法提供杠杆交易。 该案于去年 10 月因指控而受到媒体的关注，CriptoNoticias 报道了这一事实。

BitMEX 用比特币修改其业务

2020 年至 2021 年期间，在其首席执行官 Arthur Hayes 离职后，BitMEX 开始采取措施以遵守国际监管机构。 他们使用比特币的商业模式的一些变化包括：KYC 协议的应用、用户验证、雇用人员以确保遵守规则以及为运营商提供新服务。

“我们非常重视我们的责任。 BitMEX 首席执行官亚历山大·霍普特纳 (Alexander Höptner) 表示，我们将继续与世界各地的监管机构积极合作，以确保我们在这一非凡资产类别的未来发挥积极作用。

重要的是要记住，海耶斯于今年 4 月向当局自首。 然而，这位高管在支付了 1000 万美元后获准保释。 如果被判有罪，他和他的两名前同事可能会被判入狱长达 5 年。