“比特币专家”承诺高盈利，却带着受害者的钱消失了

一名 52 岁的男子本周四 (5) 在米纳斯吉拉斯州南部的埃洛伊门德斯被捕，涉嫌通过比特币贪污和洗钱。

根据米纳斯吉拉斯州公共部（MPMG）的说法，被调查者承诺将资金投资于加密货币，为受害者管理和创造利润。 然而，大部分资金甚至没有投资于比特币，而是直接转入嫌疑人的账户。

MPMG 在米纳斯吉拉斯州和圣保罗开展了逮捕政变策划者并执行五项搜查和扣押令的行动，这将有助于调查。 嫌疑人账户中至少有 3000 万雷亚尔的现金被冻结。

此外，在该计划中，处理了 400 个比特币，相当于约 7800 万雷亚尔。

“调查人员能够通过在 Twitter 和 Instagram 上以公司名义维护的个人资料吸引受害者的兴趣。 他教授了有关如何使用加密货币的价格，并且在该领域拥有丰富的知识。 它承诺的利润让受害者眼前一亮，承诺在大流行中提供生命线，但实际上人们因这些投资损失了数百万美元。 这笔钱通常甚至没有投资于比特币，”发起人 Daniel Ribeiro 解释说。

另据检察官称，起初他将承诺的利润转嫁给受害者以获得他们的信任，但随后他就消失了。

在 Espírito Santo 的两名商人投诉损失了 600 万雷亚尔之后，调查开始了。 政变适用于巴西各地的人民。 自 2017 年以来，至少有 20 名受害者。

嫌疑人突然开始炫耀奢侈生活

在开始应用这些骗局之前，嫌疑人在 Eloi Mendes 过着平静的生活，甚至还有其他破产的公司。 “他有高级豪华车，有些价值 200 万雷亚尔，我们可以以法拉利为例。 被调查者还在圣保罗拥有一处高端房产。 他在埃洛伊门德斯的房子也状况良好，”检察官说。

正是通过将钱投资在这些商品上，他才隐瞒了骗局。 他的部分资产也被放置在“橘子”账户中，这种做法配置了洗钱。

目标是使追踪犯罪的好处变得困难。 嫌疑人的四名家庭成员因在这部分提供帮助而受到调查。 另一名男子也因在投资承诺的操作部分帮助被捕嫌疑人而接受调查。

嫌疑人的资产和冻结账户中的资金可用于赔偿受害者的损失。 根据MPMG的说法，他的总资产以及受害者的总损失仍在筹中心化。

3 名代表和 12 名民警调查员、9 名宪兵和 16 名联邦税务审计员参加了此次行动。 该行动被称为幻象商人。 由于财政保密，嫌疑人的姓名没有被披露。