比特币政变领导人在米纳斯吉拉斯州南部被捕

MPMG 在本周四早上 (5) 对一家承诺用比特币收入的公司发起了“幻觉商人操作”。 案件中发出了五份搜查令和扣押令。

根据一份新闻稿，该行动旨在打击洗钱和贪污计划，并且已经冻结了一个从受害者那里获得 3000 万雷亚尔的银行账户。

今天早上，这五份逮捕令正在米纳斯吉拉斯州的两个城市和圣保罗的首都送达，以瓦解这个对加密货币有丰富知识的犯罪组织。

MPMG 发起针对处理 400 个比特币的计划领导者的行动

今天上午，六名检察官、一名 MPMG 分析员、三名代表和来自民警的 12 名调查员、来自联邦税务局的九名PM 和 16 名审计员参加了“幻觉商人”行动。

据 MPMG 称，该行动目标群体的负责人对比特币市场有着广泛的了解，并在整个巴西发言。 通过这种方式，他说服投资者以每月固定收入的承诺为他的业务做出财务贡献。

在执行投资合约时，这位领导者使用他的名字或者以第三方的名义使用公司，运营的橙色。 起初，一些承诺的回报甚至转嫁给了投资者，但后来停止了提款。

调查估计，该计划转移了 400 个比特币（今天约为 7800 万雷亚尔），以及 3000 万雷亚尔的银行账户，这些账户已经被司法机构冻结以备将来偿还。

“除了预防性逮捕令外，还在埃洛伊门德斯、瓦尔吉尼亚和圣保罗市发出了五份搜查和扣押令。 司法机构还确定了 30,583,388.70 雷亚尔的资产不可用，用于未来对已确定的受害者的赔偿、支付刑事罚款和集体痛苦以及在定罪的情况下遭受的痛苦。”

向投资者募集资金后，该计划的领导者将金额转移给橘子

在投资市场筹集了大量资金后，骗局的头目开始用橘子藏钱，这种做法被称为洗钱。

警方遵守“幻觉商人/披露”行动中的命令

此外，他购买了房地产和奢侈品，所有这些物品都是为了隐藏投资筹集的资金。

“与此同时，它收购了房地产和奢侈品。 部分资产以橙子的名义放置，配置洗钱行为，使犯罪得益难以追查。”

当局没有透露领导人和公司的姓名，他们在米纳斯南部的埃洛伊门德斯和瓦尔吉尼亚以及圣保罗执行逮捕令。 在给 Livecoins 的一份说明中，它被告知嫌疑人的身份处于财政保密状态。

在行动期间，该领导人最终在 Eloi Mendes 被当局逮捕，Livecoins 证实了这一消息。 目前尚不清楚该骗局在市场上留下了多少受害者。

值得注意的是，巴西加密货币经济学协会（Abcripto）支持了这项操作，其中也有来自 MPMG 的 Gaeco 的参与。

查看与下面的报告共享的更多操作照片。

车辆离开以遵守幻象/披露商人行动的命令

比特币政变领导人在他的房子/收入中坚持使用实物硬币

在 MPMG 操作/披露中查获的加密货币指南