巴西的比特币卖家因 1.72 亿雷亚尔的骗局被调查

巴西的两名比特币卖家在全国社区中广为人知，他们正在接受圣保罗民警的调查，调查以“操作交易所”告终。

7 月下旬，该行动在包括首都在内的圣保罗一些城市动员了公共安全人员，对抗 17 名比特币经纪人。

根据 PC-SP 的初步调查结果，有几家公司被用作复杂洗钱计划的幌子。 根据法院命令，来自两个人和 17 家公司的 1.72 亿雷亚尔在当天被冻结。

处理此案的代表 Isa Abramavicus 告诉 Livecoins，犯罪组织造成的损失可能比最初估计的还要大。

“损失远远大于已经被封锁的数量，该组织的活动涉及更多城市。”

两名来自巴西的比特币卖家账户被冻结，资产被冻结

7 月 23 日，在圣保罗首都和迪亚德马市，“交易所行动”走遍了街道，以完成六项搜查令。 当时，两人的资产被巴西司法机构冻结。

但在本周四（12 日）圣保罗司法公报的二审版中，这起秘密审理的案件最终公开披露了一些细节。

负责警方调查的法官是伊莎多拉·博蒂·贝拉尔多·蒙特萨诺 (Isadora Botti Beraldo Montezano)，来自首都第二税务犯罪、犯罪组织和资产和价值洗钱法院。 该调查调查“洗钱”或隐瞒货物、权利或价值的罪行。

P2P 卖家 Dante Felipini（Makes交易所 Servicos Digitais Ltda 的首席执行官）和 Jhonny Rich（Brasil Digital EIRELI 的创始人）是受到 Operation交易所 调查的两名交易员，目前仍处于保密状态。

“因此，警方补充说，像 BRASIL DIGITAL、MAKES EXCHANGE 和该集团的其他公司一样，有意识地支持一个旨在通过加密货币洗钱的犯罪组织。”

“Matutu Comercio Eletronico de Produtos de Informatica Ltda”公司在法院的二审中提出上诉，要求其访问案件档案，因为在此之前它只能访问部分流程。 然而，法官没有遵守该要求，而是向总检察长办公室提出了意见。

比特币在行动中被没收了？

法官批准了搜查和扣押、违反远程信息处理机密性和扣押被调查者电子设备的请求。 这表明法官允许警方从被调查者身上拿走电子设备。

当被调查者探索加密货币业务时，如果警方了解到用于保管加密货币的手机、电脑或硬钱包也就不足为奇了。

交易所操作 – 信用：PCSP

但是，如果被调查者没有良好的备份，则可以安全地收回资金。 这要归功于比特币技术，它允许每个人“成为自己的银行”。 但由于案件正在保密，尚无法知道是否有任何加密货币被扣押。

在银行账户中，有 1.72 亿雷亚尔在交易所业务中被调查。

该命令的全文可在 2021 年 8 月 12 日的圣保罗司法公报中阅读。

迪亚德马前市长候选人

其中一名接受调查的人约翰尼·里奇 (Jhonny Rich) 是社会自由党 (PSL) 在 2020 年最后一次市政选举中的迪亚德马市长候选人。 作为竞选费用，他申报了 2,314,690.48 雷亚尔，但在选举中仅获得 1,532 票。

约翰尼·里奇

约翰尼·里奇（Jhonny Rich）的辩护说，这项警方调查质疑 2018 年的信息。

“这是警方发起的一项调查，旨在调查 2018 年进行的加密货币买卖中介活动，两家公司涉嫌从事非法行为。

Brasil Digital 已经在上述警方调查中表现出来，提供了警察当局要求的所有文件，例如合规分析、发票和其他证明其业务健全的文件，并且 Brasil Digital 不遵守任何类型的行为非法的。

值得注意的是，Brasil Digital 没有在任何警方调查中被起诉，也没有受到公共部的谴责，因此在任何刑事诉讼中都不是被告。

最后，所有巴西当局都可以使用 Brasil Digital，因为它具有最新的所有法律和税务义务，并自愿遵循传统市场中适用的所有良好合规实践，遵循由以下机构制定的自律守则加密货币市场，包括。”

Livecoins 还试图联系 Dante Felipini 的辩护人，后者向有关此案的故事发送了一份说明。

“Makes交易所 不容忍任何类型的犯罪活动。
我们随时准备提供任何澄清，我们将在调查程序中表达自己的意见。

真诚的，DAnte Felipini – Makes交易所”。

负责操作交易所 的代表怎么说？

同样在给 Livecoins 的一份说明中，负责警方调查的代表 Isa Abramavicus 表示，除了周四圣保罗正义日报中提到的公司之外，还有更多公司正在接受调查。

“该出版物指的是在预防措施过程中提交的一份履行令状，其中涉及的各方要求访问记录（禁令是在保密的情况下进行的，这就是为什么只有律师，有权被调查方的律师，可以启用）

并非所有交易所和被调查公司都在出版物中提及。 其他几个是调查的对象，稍后会披露。

我们正处于从被扣押的材料（手机、笔记本等）中分析和提取数据的阶段。 根据分析的数据，我们的目标是确定洗钱的流动。”