俄亥俄州男子拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 承认在运营基于暗网的比特币混合服务 Helix 时洗钱超过 3 亿美元。
8 月 19 日，美国司法部宣布，这位 38 岁的男子承认在 2014 年至 2017 年期间通过 Helix 洗钱超过 350,000 比特币。
比特币混合器用于帮助人们匿名他们的比特币。 过去，这有助于人们在比特币分类账上掩盖他们的踪迹，因为所有交易都记录在区块链上并且是不可变的。 结果，混币器成为犯罪分子的最爱。
哈蒙在法庭上承认，他知道用户混合了通过贩毒和其他各种非法活动产生的收益。 他还有意与暗网市场合作，为其用户提供洗钱服务。
除了 Helix，Harmon 还运营着暗网搜索引擎 Grams，创立了数字资产钱包提供商 DropBit，并担任 Coin Ninja（一个比特币媒体网站）的首席执行官，Harmon 在那里宣传了他的比特币混合器。
作为认罪的一部分，Harmon 没收了 4,400 多个 BTC（按当前价格计算价值超过 2 亿美元）。 哈蒙的判决日期尚未确定，这位俄亥俄州本地人将面临最高 20 年的监禁和罚款。
俄亥俄州居民认罪运营基于暗网的比特币“混合器”，洗钱超过 3 亿美元 https://t.co/eWFjY7jr6c
— 司法部 (@TheJusticeDept) 2021 年 8 月 18 日
在之前的法庭开庭期间，哈蒙曾试图辩称 BTC 不是金钱，因此无法认定他有罪。 他的理由是，虽然他确实通过他的服务混合了比特币，但比特币不是货币，这意味着他不能被指控洗钱。 然而，主审法官 Beryl A. Howell 拒绝了这一论点。
“‘钱’这个词 […]，通常表示交易所媒介、支付方式或价值储存。 比特币就是这些东西。 的确， [Harmon] 从来没有质疑比特币是通常使用的术语，他承认比特币是一种货币形式，“法官裁定。
官员们长期以来一直将目光投向 Helix 和 Harmon，美国国税局网络犯罪部门、伯利兹总检察长部、伯利兹国家警察局和 FBI 至少从 2014 年开始合作调查 Harmon 和 Helix，当时该混合器正在运行。 在几年的过程中。
2020 年 2 月，FinCEN 逮捕了哈蒙，原因是他在没有将其注册为货币服务业务的情况下经营他的比特币混合器。 他因这些指控被罚款 6000 万美元。
代理美国检察官 Channing D. Phillips 强调了暗网混合器在帮助犯罪分子掩盖身份方面发挥的作用，并指出：
“暗网市场和在其上销售阿片类药物和其他非法药物的经销商是一个日益严重的祸害。他们可能会试图隐藏自己的身份，并在 Helix 等技术背后洗刷数百万美元的销售额。但该部门及其执法合作伙伴将对他们的活动。”
相关：在分析了 10 年的区块链数据后，据称价值 3.66 亿美元的比特币混合器被破坏
近年来，由于美国的一系列监管行动，其他比特币混合服务受到了抨击。 今年 4 月，Bitcoin Fog 混合器的运营商在洛杉矶被捕，罪名是在 10 年内洗了大约 3.36 亿美元的 BTC。
内容搜集自网络，整理者：BTCover，如若侵权请联系站长，会尽快删除。
