西班牙为比特币交易和托管平台准备注册

关键事实：

• 目的是防止恐怖主义和提高透明度。

• 服务提供商可以在 2022 年 1 月 29 日之前注册。

西班牙银行应该在未来几天内公布注册比特币交易所 (BTC) 和其他加密货币以及加密货币资产托管平台的必要机制。

该措施由关于防止洗钱和恐怖主义融资的第 10/2020 号法律制定。 它为“受托货币和电子钱包托管的虚拟货币兑换服务提供商”建立了注册流程。

随后，西班牙政府发布了第 7/2021 号皇家法令，其中设定了时间限制以调整记录。 任期为六个月，从 4 月 29 日开始，到 10 月 29 日结束。

该法令规定，目标是“改进预防恐怖主义的机制，并提高比特币交易所和托管平台的受益所有人信息的透明度和可用性”。

10 月之后，参与提供加密货币服务的公司将有机会在 2022 年 1 月 29 日之前注册。

更严格的规定

法律还规定，提供“虚拟货币兑换法定货币”服务的人将承担“预防义务”。

同样，它被纳入“电子钱包托管服务提供商的义务主体，被理解为代表其客户提供私人加密货币密钥保护服务的自然人或法人，以在虚拟货币的拥有，存储和转移类似于托管资金或传统金融资产的方式”。

该法规还规定了注册信托的义务，信托是提供金融服务的公司以及在西班牙境内经营的类似实体的协会。

正如 CriptoNoticias 去年 6 月报道的那样，该单一注册表将连接到其他欧盟国家的注册表，并将继续可供公众访问信息。

西班牙监管机构寻求对在其领土内使用比特币运营的公司有更大的控制权。 来源：elements.envato。

官方规定将西班牙银行指定为负责监督西班牙国家要求的义务和条件的遵守情况的实体。

法规“将意味着前后”

据 CriptoNoticias 报道，金融律师和 IcoFunding 创始人 Alejandro Gómez de la Cruz 等专家认为，这些规定“将代表西班牙加密货币相关服务提供商的前后关系”。

大多数分析人士认为，监管将带来更严格的监管。 同样，他们认为，这一事实将需要对西班牙加密货币生态系统内的公司和用户的运营和运营进行重大调整。

许多专家还争辩说，单一注册表“减少了对隐私标准的保护”。

西班牙对比特币采取的其他措施

这个欧洲国家一直在采取措施更严格地监管比特币。 去年 7 月，CriptoNoticias 报道了《预防和打击税务欺诈法》草案的改革。

该法规要求在西班牙和外国托管平台上申报加密货币的所有权。 自行保管的钱包除外。