在全球犯罪率不断上涨的情况下，像 Tether 这样的稳定币已成为一种数字货币，与转移到新加坡和其他地方的银行的资金相关联。
香港官员透露了加密货币洗钱计划，金额可能高达 12 亿港元，约合 1.55 亿美元。 这可能是香港首宗虚拟洗钱案。
香港海关在一份声明中表示， 香港当局于 7 月 8 日以代号“Coin Breaker”的名义采取行动，逮捕了今年早些时候涉嫌洗钱的组织。
当局逮捕了四名涉嫌参与此案的男子，年龄在 24 至 33 岁之间。 并合谋处理收购的资产。 来自洗钱
四名嫌疑人在香港多家银行开立账户，并通过虚拟货币兑换交易平台进行交易。 声明没有具体说明银行或相关平台的名称。
刑事调查局局长 Mark Woo 在一份声明中证实了这一点。 稳定币虚拟货币 Tether 与此犯罪有牵连。 2020年2月至今年5月与银行电汇有关的可疑金额约为 12 亿美元。 以及这种非法的加密货币支付。
据《南华早报》报道，Woo 表示，超过 60% 的可疑资金是通过新加坡的银行账户转移的。 香港当局计划寻求新加坡执法部门的帮助。
被捕的四名男子现已获准保释，正在等待进一步调查。 该机构表示一经定罪，最高可被罚款五百万港元及监禁十四年。
香港并不是加密货币相关犯罪增加的唯一地方。 本周早些时候伦敦警方宣布他们在不到一个月的时间内查获了创纪录的 2.94 亿英镑（4.08 亿美元）加密货币。 作为正在进行的洗钱调查的一部分。
同时韩国警方在 5 月表示， 他们在一起加密货币欺诈案件中逮捕了 14 个人，据信该案件涉及超过 69,000 名投资者，总计 38.5 亿美元。 在过去五年中，这对加密货币诈骗造成了 50 亿美元的损失。
韩国官员还表示银行不会因涉及加密货币交易所的洗钱案件而受到指责，但如果他们未能报告潜在的洗钱行为，则会受到指责。 如果没有报告
根据 加密货币Head 最近的一项研究，在美国研究还发现，从 2017 年到 2020 年，与加密货币相关的犯罪平均每年增加 300%。 加密货币犯罪在澳大利亚和英国呈上涨趋势。 尽管没有美国那么多，但这三个国家的绝大多数加密货币犯罪都涉及比特币，而第二个则是在以太坊中发现的。
另一份报告于 5 月发布。 美国联邦贸易委员会估计， 2020 年 10 月至 2021 年 5 月期间，美国消费者因与加密货币相关的骗局共损失超过 8000 万美元，在此期间有近 7,000 名受害者。 每人的平均损失金额为 1,900 美元。
来源： forkast
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