加密货币诈骗：香港当局破获 12 亿港元的加密货币洗钱，逮捕四人

在最近一起涉及加密货币的洗钱案件中，香港当局逮捕了四人。据报道，嫌疑人在过去 15 个月内通过新加坡的银行账户洗钱了 12 亿港元（1.5 亿美元）。

有见及此，香港海关于上周于 7 月 8 日启动了“破硬币”行动。海关辛迪加罪案调查局高级警司胡伟君表示：

“使用加密货币洗黑钱、隐瞒犯罪资产来源的洗钱团伙在香港首次破获”。

Wai Kwan 还指出，骗局的性质及其执行情况使得追查更加困难。所谓的策划者控制着三个空壳公司来洗钱。当局因此冻结了据信是这些犯罪所得一部分的可疑银行账户中的 2,000 万港元。

长达十五个月的骗局

该骗局背后的涉嫌集团自 2020 年 2 月以来一直在运作。高级警司 Woo 对南华早报的出版物说：

“这三人是由该集团以金钱奖励招募的，每个人每月的收入在1万至2万港元之间”。

此外，空壳公司在当地的加密货币交易平台上开设了三个电子钱包账户。在这里，他们会将所谓的隐私币与稳定币 Tether 进行交易。这些交易中涉及的这些虚拟币使用了 40 个这样的电子钱包账户。该财团随后将这些硬币兑现到属于三个空壳公司的八个空壳账户中。

执法部门指出，该集团向犯罪客户提供 3-5% 的佣金来洗钱。共有 8.8 亿港元以数字货币洗钱。其余的 3.5 亿美元已通过传统方法洗钱。

在今年加密货币市场繁荣之后，加密货币诈骗急剧上涨。上个月，非洲流行的加密货币投资应用程序 Africrypt 的创始人在 36 亿美元的比特币骗局中逃跑了。同样，英国 FCA 上周发现了价值数百万美元的加密货币骗局。

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