DIA：“犯罪组织对比特币感兴趣”

根据意大利反黑手党理事会 (DIA – Direzione Investigativa Antimafia) 的一名专员的说法，所有犯罪组织都对比特币和加密货币感兴趣。

德国媒体援引了 Deutschen Presse-Agentur (DPA) 的采访报道了这一点，该专家来自意大利反黑手党警察的 DIA 专家，出于安全原因，他希望保持匿名。

犯罪组织喜欢比特币的原因

意大利专家说：

“所有犯罪组织，包括黑手党类型的组织，都有兴趣将这些工具用于自己的业务。”

遗憾的是，此次采访并未公开，因此无法得知意大利专家透露的其他相关细节。 尽管如此，必须说 DIA 非常了解犯罪组织，因为它是三十年前专门为打击黑手党而创建的政府机构。

德国媒体还报道称，该专员透露，黑手党进入金融领域正是因为技术发展以及加密货币交易的速度、安全性和匿名性，即所有非法业务的有利优势。

但是，这种使用的数量尚未公开，因此无法了解 DIA 观察到的犯罪活动实际上在其业务中使用了多少加密货币。

采访不是严格关于加密货币在犯罪环境中的使用，而是关于受监控的犯罪活动的规模，以至于专员透露，例如，“Ndrangheta 每周通过毒品赚取 300 到 3.5 亿欧元贩卖”。 但是，他没有报告这笔钱的哪一部分被转为加密货币。

网络犯罪和加密货币

之前的研究发现，犯罪组织对加密货币感兴趣，专门用于贩毒、网络犯罪和洗钱。

但是，尽管匿名，意大利警方已经成功逮捕了几名使用加密货币的罪犯，部分原因是执法机构近年来加强了对互联网的调查。

使用门罗币实现更多匿名

德国的犯罪组织也使用加密货币。 波恩海关总署透露，它们用于与跨境运输犯罪相关的在线支付，并且在大多数情况下使用比特币 (BTC) 和门罗币 (XMR)。

加密货币用于使订购和运送非法产品或服务的过程完全匿名，从而使犯罪分子能够隐藏其身份或位置。 这就是 XMR 尤其被广泛使用的原因。

然而，根据区块链研究实验室的联合创始人 Ingo Fiedler 的说法，只有最大和最强大的组织才能真正通过消除所有数字痕迹来混淆其运营，因为要实现这一目标，你需要真正的专家，而这些专家的成本通常令人望而却步对于较小的组织。

你还需要区分不同的加密货币，因为它们提供不同级别的匿名性。

例如，比特币的链上交易不提供高度的匿名性，而门罗币中的交易可以。 然而，BTC 中的链下交易也提供了非常高的隐蔽性，这也是事实。 然而，这些通常是少量的，它们仍然会在区块链上留下一些痕迹（在闪电网络通道的打开和关闭时）。

对犯罪分子的某种帮助可能来自 Monero 的原子交换，它允许你将 BTC 交易所为 XMR，反之亦然，而无需依赖中间人。 例如，将 BTC 交易所为 XMR，然后在 XMR 中进行完全匿名支付可能会导致所有痕迹丢失，即使 XMR 的接收者将其交易所回 BTC。

很容易理解，为了安全地进行此类操作，当它们涉及大量资金时，即使没有必要，也可以寻求专家的帮助。 为此，小型犯罪组织几乎不可能开展此类活动。

DIA 帖子：“犯罪组织对比特币感兴趣”首先出现在 The Cryptonomist 上。