事实证明，多年来在加密货币生态系统中发挥关键作用的中国，在非法使用加密货币方面也发挥了重要作用。
根据 Chainalysis 发布的数据，2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间，从中国使用的加密货币地址释放了总价值超过 22 亿美元的加密货币，这些地址与各种非法活动（如在线欺诈）有关。
在同一时期，价值超过 20 亿美元的加密货币被发送到被认为位于中国的加密货币地址。
就用于非法交易的加密货币数量而言，中国直到 2019 年年中才有竞争对手。 然而，随着主要针对亚洲投资者的庞氏骗局 PlusToken 于该日停止运作，这些交易开始减少。
尽管这个拥有 14 亿人口的国家在加密货币非法交易量方面仍然名列前茅，但现在排名已更改为俄罗斯、美国、中国、英国和南非。
从一般的加密货币交易来看，不考虑非法交易，估计自 2021 年 1 月以来，价值 1.5 亿美元的加密货币进入了据称由中国用户拥有的钱包。 在这种状态下，中国被证明是加密货币活动最活跃的国家之一。
就 2021 年 1 月至 6 月收到的加密货币总价值而言，美国位居榜首，其次是中国、英国、韩国和土耳其。
图片：中华人民共和国国旗（CC BY-SA 4.0 授权，Koin Bulletin 修改图片）
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