乌克兰当局取消了一个秘密的加密货币交易网络

乌克兰安全局 (SBU) 宣布已打击了首都基辅的一个秘密加密货币交易所网络。 根据新闻稿，这种非法交易计划的月营业额高达 110 万美元，从每笔交易中收取 5% 到 10% 的利息。

此外，当局指出，加密货币交易所受到许多投资者（主要是个人）的青睐，因为它们促进了与洗钱相关的操作和交易的匿名性。 “这些在线交易所的服务主要由个人使用。 特别是，它们被从乌克兰被禁止的侵略国的电子钱包中获得资金的人使用，例如，’Yandex.Money’、’Qiwi’、’Webmoney’ 等，“SBU 指出。

在行动期间，该国安全部门在基辅五个地区发现了计算机、服务器机器、带有 VPN 的移动设备、据称证明洗钱活动的公司文件以及 37,330 美元现金。 “在加密货币交易网络的客户中，有乌克兰独立日前夕大规模抗议活动的组织者。 他们收到钱来支付使用这个特定网络的挑衅者的服务，“SBU 评测了这次打击行动。

推荐文章

Polkadot 的“Web3 基金会”资助计划欢迎 300 个项目进入文章>>

交易所的运行时间很短

关于网络的基础，当局表示，交易所自 2021 年初开始运营，超过一千名投资者使用了他们的服务。 SBU 还强调说：“正在进行调查，以起诉那些涉及汇款文件、支付卡和其他提供银行账户访问权限的手段以及生产设备的洗钱和非法行为的人。”

Finance Magnates 最近报道称，Chainalysis 在一项调查中透露，乌克兰正日益成为一个广泛采用比特币 (BTC) 和其他加密货币资产的国家，因为投资者在 2020 年购买了 4 亿美元的虚拟货币。根据该公司公布的现有数据，乌克兰受到打击考虑到这些国家拥有稳健的经济，这些国家的加密货币收益数字与韩国、荷兰和加拿大相似。