违规指控迫使 BitMEX 支付 1 亿美元的和解金

BitMEX 在与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和金融犯罪执法网络进行了近一年的法律斗争后，已同意支付 1 亿美元的和解费。

当局指责加密货币交易所和衍生品贸易公司违反了特定的反洗钱和了解你的客户 (KYC) 政策，使其业务程序非法。

2020 年 10 月，CFTC 对数名 BitMEX 高管提起诉讼，其中包括其前首席执行官兼联合创始人 Arthur Hayes。

该委员会指责 BitMEX 运营一个未注册的交易平台，不遵守现有的 KYC 和 AML 要求。 其当时的首席执行官于今年 4 月向当局自首。

最新进展

BitMEX 现任首席执行官亚历克斯·霍普特纳 (Alex Höptner) 表示：“我们很高兴将这些问题抛诸脑后，我们在继续保持合规业务增长和转型方面没有错过任何一个节拍。”

Höptner 承诺，公司将更加积极地遵守有关用户验证和反洗钱政策的所有必要要求。

在十字准线下

BitMEX 有可能在提出指控之前就已经知道它一直在接受当局的调查。

可以记住，当时，CFTC 发表声明称，它正在调查某个加密货币交易所可能存在的不当行为。 该委员会选择不透露当时正在调查的公司的名字。

此外，早在 2019 年，BitMEX 前首席执行官海耶斯为公司在塞舌尔设立总部的决定辩护。 “[It] 对于从事我们这类业务的公司来说，这是一个友好的环境。” 海斯说，并补充说“他们实际上可以与时俱进，在财务上进行创新并将业务带入经济。”

图片由 Cointelegraph 新闻/YouTube 提供

违约指控迫使 BitMEX 支付 1 亿美元的和解金首先出现在 BitcoinerX 上。