使用比特币和其他加密货币进行交易的公司需要收集发送方和接收方的数据，以帮助当局打击洗钱活动。 此类提案包含在欧盟委员会根据反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的建议编写的法案中。
该文件称：“今天的修正案将提供对加密货币资产（例如比特币）转移的完全可追溯性，并将预防和检测可能将其用于洗钱或恐怖主义融资的案例。”点击披露…
为了客户的利益而转移加密货币的公司必须记录发件人的姓名、地址、出生日期和帐号，以及收件人的姓名。 收件人的服务必须确保所有必要的信息都可用。 匿名转移加密货币将被禁止，就像你不能在银行账户之间匿名转移资金一样。
欧盟委员会写道：“这些提案旨在在解决现有问题和遵守国际标准之间取得适当的平衡，同时不会给行业带来过度的监管负担。” “相反，这些提议将使欧洲加密货币行业能够利用整个区块的更新和协调的法律框架来发展。”单击以显示…
正如路透社所指出的，批准拟议规则的最终决定权仍在欧盟成员国和欧洲议会手中，该法案的批准可能需要长达两年的时间。
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