- 银行在促进交易时还需要提供姓名、出生日期、帐号和客户地址。
长期以来，加密货币一直与逃税、洗钱和恐怖主义融资联系在一起，这对其在大多数国家的接受度造成了重大挫折。 最近几个月，随着年轻人越来越多地采用加密货币资产，英国、日本、美国和其他国际金融监管机构试图抢在加密货币资产之前控制其使用。
作为计划的一部分，欧盟委员会决定实施一个法律框架来指导加密货币的操作并通过确保虚拟资产转移变得更加可追踪来控制其使用。
根据 欧盟委员会，处理虚拟资产的公司将被要求执行反洗钱规则以及加密货币资产转移的透明度要求。 该提案预计将在两年内作为法律实施，将禁止匿名加密货币资产钱包。 此外，银行等公司在促进交易时需要提供客户的姓名、出生日期、帐号和地址。
加密货币资产转移以遵守反洗钱法
根据委员会的说法，加密货币资产转移将受到与电汇相同的要求。
鉴于虚拟资产转移与电汇转移面临类似的洗钱和恐怖主义融资风险……因此，使用相同的立法文书来解决这些常见问题似乎是合乎逻辑的。
委员会进一步解释说，尽管一些与加密货币相关的公司已经受到反洗钱法的约束，但新法律将涵盖整个加密货币行业。 鼓励所有与加密货币相关的服务提供商对其客户进行尽职调查。 该提案在成为法律之前必须得到成员国和欧洲议会的批准。
《攻击 50 英尺区块链》一书的作者大卫杰拉德为委员会辩护说，它只是在应用现有规则。 据他说，赚真钱的最好方法是遵守“真”钱的规则。
除了高度波动的资产外，全球监管机构还提出了一个法律框架来指导稳定币的使用。 最近，美国财政部长珍妮特耶伦呼吁监管机构对这些波动较小的资产进行监管。 尽管已经确定稳定币可用于支付，但用户和金融机构必须受到保护。
国务卿强调需要迅速采取行动，以确保有适当的美国监管框架到位。
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