墨西哥当局发现了 12 个非法的本地加密货币交易所

墨西哥当局找到了 12 个可能与哈利斯科州贩毒集团有联系的非法本地加密货币交易所，我们今天在最新的加密货币交易所中进一步阅读。

墨西哥金融情报部门收到了有关 12 个未经合法授权经营的加密货币交易场所的信息，许多专家认为这些交易与哈利斯科州新世代贩毒集团有关。 在从其他来源（墨西哥金融情报局）收到信息后，墨西哥当局找到了 12 个非法经营其业务的当地加密货币交易所。 在最近的一次研讨会上，金融情报机构负责人涅托·卡斯蒂略 (Nieto Castillo) 保证，当局将努力解决这个问题：

“有 12 个平台没有注册，我们知道此时是非法运营的……我们正在生成案件，以便总检察长办公室可以在这方面开展工作。”

涅托卡斯蒂略，来源 El Sol de Mexico

卡斯蒂略怀疑这些交易所可能与在洗钱活动中使用数字资产的犯罪分子有关，他不排除这些平台与贩毒集团有联系的可能性：

“一个基本问题将是分析加密货币及其与犯罪集团的关系。 许多加密货币平台都安装在哈利斯科州的几个城市中，这让我感到震惊。”

根据墨西哥法律，这 12 个非法交易场所中的每一个都将面临最高 15,000 美元的罚款。 到目前为止，FIU 确定了三起使用数字资产的潜在刑事案件，其中一起涉及墨西哥城的一名尼日利亚公民，他曾经从墨西哥受害者那里提取加密货币并将其发送到他们的祖国。 这不是第一次将贩毒集团和加密货币放在同一个篮子里。 报道显示，西班牙警方逮捕了一名哥伦比亚血统的荷兰毒贩，该毒贩洗钱了 600 万欧元的数字资产，该罪犯是代表欧洲辛迪加的卡利卡特尔的成员。 当当局在他的 Marabella 别墅中抓获人贩子时，他被多件奢侈品、汽车、手表、珠宝和 85,000 美元现金包围，警方没收了所有财物，以及与加密货币账户、手机和电脑相关的信用卡。