美国财政部将更多涉嫌恐怖主义的比特币地址列入黑名单

正如我们今天在今天的比特币新闻中看到的那样，美国财政部将更多据报道与恐怖分子有关的 BTC 地址列入黑名单。

Farrukh Fukatovich Fayzimatov 被指控向 Hay’et Tahir Al-Sham 提供资金，财政部外国资产控制办公室将另一名叙利亚恐怖分子筹款人和招募人员列入特别指定国民名单。 Fayzimatov 被指控与 Hay’et Tahrir Al-Sham 合作，所以现在他的比特币地址正在受到政府的监控。 美国财政部的一个办公室宣布对被指控与恐怖组织合作的叙利亚恐怖主义筹款人和招募人员实施更多制裁。

一份新闻稿称，Farrukh Furkatovitch Fayzimatov 利用社交媒体发布宣传材料和招募新成员，但也为恐怖组织募集捐款。 他的 BTC 地址也受到财政部的积极监控，但尚未具体说明该地址是否涉及恐怖主义融资。 财政部外国资产控制办公室在其特别指定国民的观察名单中添加了更多加密货币地址，但过去并非如此。 OFAC 早在 2018 年就开始指定个人地址，被制裁的个人被禁止在美国从事金融交易以及与美国公司的金融交易，这些公司结束了与名单上的人之间的交易，这些公司将被处以巨额罚款。

美国财政部提名人声称他将把反洗钱作为加密货币的首要任务，并将实施立法目标。 新任美国财政部提名人布赖恩·纳尔逊 (Brian Nelson) 旨在通过将加密货币洗钱作为优先事项来打击恐怖主义和金融情报。 纳尔逊曾担任司法部国家安全部门的副参谋长，他的评测与美国政府关于加密货币的更广泛的言论一致。 早在 6 月，美国国税局局长查尔斯·雷蒂格 (Charles Rettig) 表示，美国需要明确的国会授权才能启动有关加密货币的新法规。

他补充说，该机构将需要更多工具来更好地监控快速增长的行业，而在同一个月，司法部宣布将把勒索软件攻击与恐怖主义列为优先事项，这是在殖民管道攻击中采取的一项举措。该公司以 BTC 支付了数百万美元的赎金。 在世界其他地方，当一名哈马斯高级官员向华尔街日报表示，在最近与以色列的冲突期间，该组织看到 BTC 捐款有所增加时，恐怖主义融资与加密货币之间的联系重新出现。