加密货币交易所 WazirX 收到印度监管机构关于可能违反 FEMA 的通知

ED 要求总部位于孟买的加密货币交易所解释价值 2,790.74 千万卢比（约 3.72 亿美元）的交易。

执法局 (ED) 已向加密货币交易所 WazirX 发出通知，要求解释为什么从其数字货币包中提款不应被视为违反《外汇管理法》(FEMA)。监管机构的举动引起了其他交易所和加密货币支持者的担忧，因为它似乎质疑加密货币的本质和底层区块链技术。

据《经济时报》报道，ED 要求总部位于孟买的加密货币交易所解释价值 2,790.74 千万卢比（约合 3.72 亿美元）的交易。 “这些行为违反了外汇规则，”ED 一名官员说。 “WazirX 的平台允许客户在没有适当文件的情况下转移加密货币，使其成为洗钱的途径。”

执法局将这些加密货币交易视为 FEMA 所涵盖的。这位官员补充说：“由于货币已经跨越国界，土地法律适用，需要确保这笔钱不是廉价货币（廉价货币是低息贷款）或脏钱（用于非法活动）。” .

虽然 ED 承认加密货币交易所可能已经完成了 KYC，但它认为其努力不足以确保资金不会用于非法活动。 “交易所声称他们已经完成了 KYC，但这不足以确保数字货币不会被滥用，”这位官员说。 “在没有任何官方数字货币和监管的情况下，比特币被用来在暗网上购买毒品以及洗钱的情况时有发生。”

然而，加密货币内部人士不确定如何满足 ED 的要求，因为加密货币交易在设计上是匿名的。虽然 WazirX 等交易所知道从平台钱包提款的客户的身份，但他们无法确定接收钱包所有者的身份。

“如果这些交易者中的任何一个提取一些比特币，WazirX 也会知道发送比特币的外部钱包的‘地址’，”一位业内人士告诉《经济时报》。 “但它永远无法知道拥有接收比特币的另一个钱包的个人或实体的身份。知道钱包地址和知道钱包背后的人是不一样的。这就是加密货币的本质。”

一些金融科技参与者认为，ED 不应将加密货币交易与传统银行交易进行比较。 “银行或监管机构可以找到可疑账户的详细信息，”一位金融科技内部人士表示。 “但旨在绕过银行系统的加密货币的本质是匿名和隐私。”

2019 年，反洗钱政府间组织金融行动特别工作组推出了“旅行规则”，建议交易所、托管人和钱包提供商共享有关加密货币交易接收方和发送方的信息。但在全球范围内应用它可能非常困难。

一位金融科技官员表示：“即使它们是竞争对手，在一个国家内的交易所之间实施这一点可能很容易。” “但要在全球范围内在服务器位于不同司法管辖区的交易所和服务提供商之间实施这一点可能是一个巨大的挑战。此外，很难跟踪手机和其他设备上可用的私人钱包中的借记和贷记。”

令牌邮递 | [email protected]

内容搜集自网络，整理者：BTCover，如若侵权请联系站长，会尽快删除。