“地穴犯罪”仍是中国最大的犯罪

中国仍然拥有世界上最大的加密货币用户群之一。 该国目前在该排名中位居第二，仅次于美国。 此成交量也有一个主要缺点。 根据一份新报告，近年来，这个亚洲国家有数十亿美元的数字设备被用于犯罪，因此中国在加密货币犯罪排名中仍然位居第一。

2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间，中国地址向与非法活动相关的地址发送了价值超过 22 亿美元的加密货币； 周二，区块链数据提供商 Chainalysis 发表了一份来自 Cainocurrency 和中国的报告。

据 Chainalysis 称，在此期间，中国的加密货币游戏也收到了超过 20 亿美元的肮脏数字货币。 报告称，非法活动包括欺诈和“暗网市场操作”，例如阿片类药物芬太尼的交易。

“正如它在加密货币生态系统的发展中发挥了至关重要的作用一样，中国在加密货币犯罪中也发挥了重要作用。” – 在分析中指出。

但尽管数量如此巨大，但与美国和俄罗斯等其他国家相比，中国与被禁地址相关的交易数量在绝对值上在两年内实际上有所下跌。 在这些国家，与加密货币相关的犯罪数量大幅上涨。

如何解释加密货币的下跌？

答案可以追溯到这样一个事实，即大型庞氏骗局——例如 2019 PlusToken 骗局——现已消失。 中国的 PlusToken 是加密货币欺诈历史上最大的庞氏骗局之一。 据称，超过 30 亿美元的加密货币被投资者欺骗。

Chainalysis 还表示，通过加密货币进行的洗钱“与中国不成比例地相关”，尤其是在场外交易 (OTC) 方面。

然而，最近，中国当局一直试图遏制这种活动。 Chainalysis 表示，仅在 6 月份，就有 1,100 人因使用加密货币清除脏钱而被捕。

“这些逮捕的时间表明它们可能与中共（国家）更广泛的加密货币打压有关。 看看逮捕是否会导致中国加密货币公司的非法资金流动和场外交易减少，将会很有趣。” 报告补充道。

由于中国政府采取行动打击非法加密货币交易和禁止比特币开采，中国在加密货币市场的主导地位可能会进一步下跌。