从 Saul 到 Paul – BitMEX 不是一个 “高风险”平台 更多

从监管的角度来看，BitMEX 正在好转。 作为奖励，Chainalysis 现在已将交易所的分类修改为“高风险”平台。

大约一年前，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 BitMEX 的调查在加密货币领域引起了震动。 对加密货币衍生品未经许可交易的指控在房间内，主要针对首席执行官 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 和其他人周围的管理团队。 此外，无视 KYC 或 AML 指南扩大了收费清单。 在诉讼过程中，官员们最终离开了加密货币交易所，并在稍后被当局逮捕。 由于监管的含糊不清，这促使分析公司 Chainalysis 将 BitMEX 归类为“高风险”平台。 邪恶的舌头甚至谈到了“Mt.Gox 2.0”。

自那以后，BitMEX 试图在苦难之后给自己一个更严肃的形象。 作为第一步，顶部发生了变化。 Alexander Höptner 被任命为新的 CEO。 主要关注的是这位 51 岁的老人能够在传统和加密货币金融领域获得的经验。 例如，在 2018 年成为 Börse Stuttgart 的首席执行官之前，他曾在德意志交易所董事会任职 15 年。

此外，Malcom Wright 被任命为 CCO。 反洗钱合规和 FATF 指南方面的专家应该利用他们的技能来形成不适当的报告义务。 不久之后，该平台宣布与 AML 服务提供商 Refinitiv 和 Eventus Systems 建立合作伙伴关系。 从那时起，BitMEX 就出现了不同的风。 对整个交易量和用户群的监管现已成功实施。

Chainalysis 删除了 BitMEX 的“高风险”分类

BitMEX 现在正在收获其劳动成果。 在“重新审查公司标准”后，Chainalysis 决定撤销“高风险”分类。 BitMEX 在新闻稿中宣布了这一点。 它说：

在此之前，Chainalysis 对“高风险交易”类别的标准进行了内部审查。 此次修订是我们在行业领先的合规性、反洗钱和用户审查计划方面正在进行的工作的一部分。

BitMEX 在新闻稿中

首席执行官 Alexander Höptner 对 BTC-ECHO 的分类取消感到宽慰，并将 BitMEX 的雄心放在了前台。

Chainalysis 从 BitMEX 中删除“高风险”标签是一个非常受欢迎的消息，反映了我们在提供行业领先的合规性、反洗钱和用户验证程序方面取得的重大进展。 我们认为，一流的合规性对于在用户和监管机构之间建立对加密货币的信任至关重要。 我们 100% 专注于确保这一点。

BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner 对面的 BTC-ECHO

此外，BitMEX 保证他们尚未到达合规旅程的终点​​。 已经取得了进展，但他们还想采取其他步骤来履行他们作为“负责任的先驱”的角色。