美国商品期货交易委员会 (CTFC) 于 8 月 10 日星期二表示，BitMEX 违反了规定，允许美国居民至少从 2014 年 11 月到去年 10 月交易加密货币衍生品。 交易所的所有者还解决了金融犯罪执法网络关于他们违反银行保密法并且没有向美国当局报告可疑交易的投诉。
像以前一样重要的交易所
BitMEX 曾经是世界上最大的加密货币交易所，但在美国调查之后，它的崛起已经阴云密布，去年 10 月 CFTC 提起诉讼时，调查达到顶峰。 此后，期货监管机构对其他交易平台进行了调查，原因是对在不申报数字账户的情况下交易加密货币的可能性存在类似怀疑。 该交易要求 BitMEX 公司向 CFTC 支付 5000 万美元，并为根据与 FinCEN 的一揽子交易支付的款项提供 5000 万美元的信贷。 BitMEX 还必须坚持，此时禁止任何在美国工作的人访问其平台。
BitMEX 在一份声明中表示，该公司已改进对法规的处理
BitMEX 董事总经理亚历山大·霍普特纳 (Alexander Hoptner) 表示：“我们非常重视自己的责任，并将继续积极与世界各地的监管机构合作，以确保我们在帮助塑造这一非凡资产类别的未来方面发挥积极作用。” 该决议与前任首席执行官亚瑟·海耶斯、本杰明·德洛和塞缪尔·里德无关，这三人是 BitMEX 的创始人。 所有人都对违反美国银行保密法的指控表示不认罪。 新加坡居民亚瑟·海耶斯的发言人显然与新加坡公民本杰明·德洛和塞缪尔·里德结婚，他们也在周二重申，他们打算与政府的指控作斗争。 发言人在一份声明中说：“正如他们的辩护所表明的那样，从公司成立初期开始，联合创始人就一直在努力遵守随着时间的推移而制定的适用法律。” BitMEX 的这个案例再次证明加密货币并没有凌驾于法律之上，现在加密货币世界的所有参与者都必须遵守现行法规，尤其是在美国方面。
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