尤里·莫尔坎
联邦法官裁定，前 NFL 投资者雷金纳德·福勒 (Reginald Fowler) 明年将因涉及加密货币交易所的欺诈行为受审
据 Law360 报道，纽约市的一名联邦法官已将前 NFL 投资者雷金纳德·福勒的审判日期定在 2022 年。
为了提供影子银行服务，据称他使用了 加密货币Capital，这是一家涉及 Bitfinex 和 Tether 的 8.5 亿美元丑闻的支付处理公司。
Fowler 被指控涉及数百万美元的加密货币欺诈以及加密货币交易所和影子银行业务的不受监管的交易。
为与房地产相关的支付冒充未经许可的加密货币交易
Reginald Fowler 曾对 NFL 的明尼苏达维京人队进行了一次性投资，他被指控通过银行账户进行加密货币交易的影子业务。
福勒曾与几家为数字交易所提供账户和金融服务的银行合作。 他通过告诉银行他正在处理房地产交易来误导银行，而事实上，他正在处理未经许可的加密货币交易并为加密货币交易所存储资金。
被告还提供虚假的资金转移指令，以隐瞒他的大型非法加密货币业务运营。
该男子可能被控以银行欺诈和串谋进行大型企业规模的非法交易。
相关文件显示，福勒使用支付处理公司 加密货币Capital（过去由他的 Global Trading Solutions LLC 提供服务）进行那些未经许可的操作。
Fowler 试验原定于明年 2 月进行，但如果大流行限制要求，它可能会推迟到 4 月。
加密货币Capital 和 Bitfinex-Tether 诈骗 8.5 亿美元
上述公司参与了与具有相同管理团队——Bitfinex 和 Tether Ltd 的著名加密货币公司有关的欺诈行为，该公司蒙受了 850 美元的客户资金损失。
母公司 iFinex 支付了 1850 万美元的罚款以解决此案，并被迫停止在纽约州提供服务。
近 9 亿美元的损失是 Bitfinex 和 Tether 与 加密货币Capital 合作的结果。
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