关键事实：
以打击洗钱和打击恐怖主义融资的名义，比特币 (BTC) 生态系统充斥着寻找秘密的监控技术。每天有超过 300,000 个地址被激活，以参与为世界上最有价值的加密货币赋予生命的网络。用户不知道他们正在被跟踪和监视以发现他们的私人数据，从而发现他们的真实身份。
在网络空间，隐私受到越来越多的侵犯，即使它被载入《世界人权宣言》第 12 条。比特币作为这个虚拟世界的一部分，无法逃脱威胁。最重要的是，由于政府、机构和私营公司之间的努力相结合，要极为警惕。
其目标是防止加密货币被用于犯罪。为此，他们从每个人都应该被监视的原则开始，尽管这不利于隐私。
Chainalysis、Blockseer、CipherTrace 和 Elliptic 等公司致力于分析区块链以跟踪公开可用的信息。他们是政府及其安全机构的盟友，以保持对生态系统的警惕。今年早些时候的一项研究发现，尽管比特币和加密货币带来的价值不到 1% 来自犯罪。
即便如此，金融行动特别工作组（FATF）的“旅行规则”也加倍了对用户的警惕。该法规规定，如果交易金额超过 1,000 美元，交易所和加密货币行业的其他服务提供商之间必须交易所客户的个人数据。
比特币的隐私取决于每个用户就他们使用的中心化服务或平台做出的特定选择。它还根据使用网络的方法或希望窃取你隐私的攻击者使用的复杂功能和策略而有所不同。
比特币是匿名和自由选择的数字货币
对隐私和自由的追求促使活动家、记者、研究人员、组织和民间团体表达了他们对比特币的兴趣，因为它的优势。这是因为在比特币生态系统中，加密货币学、隐私和数据保护一直是社区的关键优先元素，该社区将这些元素置于所有其他考虑之上。
基于这种数据保护，比特币协议旨在让两方在没有第三方干预的情况下交易所他们的资产，而不会泄露他们的个人信息，就像一个人向另一个人提供现金一样。
然而，比特币区块链本质上是一个可供公众使用的透明数据库，从创世区块被开采的那一刻起进行的所有 BTC 交易都是可见的。这意味着可以使用区块浏览器观察整个交易历史以及所有 BTC 地址，包括转账金额。
在任何情况下，尽管比特币交易不关联姓名或电话号码，但可以识别其所有者。
比特币区块链受到公司、政府和机构的持续监督，他们认为隐私不是安全的盟友。资料来源：Marianella Vanci 作曲。Blockchair / blockchair.com; 米哈伊尔·尼洛夫 / pexels.com。
比特币有多匿名？
比特币地址由一系列字母和数字组成，因此与特定身份无关。它没有包含足够的数据来直接找出它属于谁，即你无法直接知道拥有某个比特币地址的私钥的人是谁。
然而，有必要考虑比特币实际上在多大程度上有助于隐私。特别是因为，在谈论第一个加密货币时，有必要了解用户通过隐藏其真实身份来参与网络。这发生在一个笔名下，笔名只不过是组成你的公共地址的一组随机数字和字母。
从这个意义上说，比特币区块链通过向用户提供伪身份作为保护他们隐私的支持来保证一种匿名性，但它并没有提供保护以防止跟踪他们的交易以发现他们的真实身份。事实上，任何人都可以尝试悄悄地、秘密地对用户的身份进行去匿名化，而用户甚至没有意识到他们正在受到攻击或他们的真实身份已被泄露。
然而，每个用户的公共信息在比特币区块链上保持匿名在很大程度上取决于每个人如何处理自己，因为在存在的不同替代品之间进行交易并在交易所和中心化服务运营商中注册他的个人数据时，他必须注意你将自愿放弃匿名。
加密货币行业的多个服务提供商需要 KYC 验证或了解你的客户，这是 FATF 规定的反洗钱标准的一部分。该规定要求客户通过出示身份证明文件、附上面部照片、居住地址和电话号码等信息来验证其个人数据。
在中心化平台上交易比特币时，你必须了解你选择的交易所或服务提供商可以提供足够的信息将你的真实身份与你的交易联系起来。为实现这一点，使用了一组称为“启发式”的模式识别技术，可以将可疑地址分段并将其添加到黑名单中。
因此，有动机这样做的实体可以请求用户的个人数据，以了解他们如何使用他们的比特币、他们拥有多少以及他们一直在与谁进行交易。例如，为了遵守法院命令或确定网络攻击的幕后黑手，可能会发生这种情况。
2019 年在美国举行的比特币大会用数百张 Anonimus 皮肤来说明区块链的隐私性。来源：加密货币Love / youtube.com
即使没有与知道你是谁的实体直接互动，你也可以通过无数种方式参与交易。这是因为比特币交易通常通过互联网发送，并且可以通过各种方式识别源 IP 地址。
由于这些原因，必须记住，对于通过 Internet 进行的任何活动，都没有完美的隐私解决方案。此外，隐私从来都不是一成不变的，而是不断发展的。以至于开发工具来保护它的人和创造方法来破坏它的人之间存在着一场持久战。
比特币会计模型需要考虑什么？
正如我们所提到的，在比特币网络中，没有与交易相关的用户个人数据，但地址是可见的，地址是随机字母和数字的串联。因此，不知道究竟是谁在公开演讲的幕后黑手。
在这个区块链中，这是一个用于在线交易的分布式账本，每笔比特币交易都由未花费的输入和输出组成，简称 UTXO。
当用户从其他人那里收到比特币时，他们也会收到他们交易的输出。它本身是指收到的交易历史，但用户尚未花费，只能用他们的私钥进行传输，我们也可以称之为签名。
为了更好地理解它，假设用户 bc1otto 从 1BvAnA 收到 5 个比特币，从 1A1zaRA 收到另外 5 个 BTC。因此，如果你接下来支付 10 BTC，你将使用收到的两张 5 BTC 账单。
现在，假设在一笔新交易中，bc1otto 收到了 100 个比特币，并想将 10 个 BTC 发送给朋友，那么，即使他不知道，他也会签署两个输出：一个为 10 BTC 为受益人，另一个为90 BTC 给他自己，这就像你未用的零钱票。
但是，这种使用比特币的 UTXO 模型也有一些弱点，因为 bc1otto 收到的这种 90 BTC 交易所票据向整个网络表明它仍然拥有该数量。
此外，这些 UTXO 可以追溯到已经拥有这些交易所有者身份数据的交易所或服务提供商，这将使了解他们的身份变得更加容易。
通过精心设计的 UTXO 跟踪过程，攻击者能够了解钱包背后人员的数据，以便直接敲诈或绑架他们以从该人那里获取资金。
这就是为什么为了提供更大的隐私，一些钱包包括一个名为 Coin Control 的功能，它们允许用户选择他们想要在比特币网络上进行支付的 UTXO。
通过使用实现了硬币控制功能的钱包，例如 Samourai 钱包、Wasabi 钱包、ColdCard 和 Ledger 等，用户可以管理他们的 UTXO，以提高隐私和安全性。
比特币具有现金支付的所有特征，只是它出现在数字世界中。资料来源：罗杰·布朗 / pexels.com
如何使用比特币保护你的身份
没有完美的措施来保护数字世界中的私人数据，但是用户可以使用各种方法来增加他们在比特币网络上的隐私。最基本的措施之一是永远不要重复使用地址，以免有人难以追踪你花钱的方式和地点。出于这个原因，最好选择在每次交易后自动更改地址的比特币钱包，例如 Trust 和 Wasabi。
运行一个完整的比特币节点
为了最大限度地减少你在区块链上留下的痕迹的可见性，CriptoNoticias 提出了 6 个需要考虑的要素。其中，一个完整的比特币节点的实现脱颖而出，这是发送交易的最私密的方式。
比特币全节点是指连接到网络的计算机或服务器，它能够在没有中介的情况下向他人传输信息。这些节点中有多个存储去中心化的区块链，如该Medium上的术语表所定义。
虽然，也需要考虑到大多数节点是通过互联网连接的，这是一个不存在秘密的空间。因此，有必要采取额外措施来保护在线隐私，例如专门用于保存数据的 VPN 和浏览器。
混淆你在区块链上留下的足迹
在转移比特币时保护隐私的另一种方法是 CoinJoin，这是一种基于混合不同用户交易输入的协议。这种协作措施显着降低了链接数据和跟踪特定用户地址的可能性。
在使用 CoinJoin 之前，用户有必要估计，通过使用提供混合比特币交易的中心化服务，他们将面临平台泄露其数据的风险，因为它将保留交易和所有参与者的记录。
最好避免需要受信任的第三方来混合交易，并首选默认包含 CoinJoin 版本的应用程序。Samourai钱包 就是其中之一，因为它结合了 Whirlpool 功能，通过该功能可以动态混合硬币，在不放弃 BTC 托管的情况下增加链中的隐私。
也可以使用 Joinmarket 进行 CoinJoin 交易。顾名思义，这是一个用户混合加密货币的市场，向提供资产以实现混合的人支付费用。
另一种进行更多私人交易的方法是实施 PayJoin 方法，由于比特币的混合，这使得追踪指纹变得困难，使得追踪公司的眼睛无法察觉这种混合。Wasabi 和 Blue钱包 等钱包内置了此功能。
美国闪电网络
支付渠道的比特币闪电网络提供了更大的隐私，因为交易在主链外流通，不会传输到网络的所有节点，也不会永远存储在公共注册表中。
由于支付发生在主链之外，因此用户将较少受到隐私或监视攻击的影响。他们还避免寻找可揭示发件人财富或付款的重新利用地址。
闪电协议还使用洋葱路由来提高隐私，防止中间节点知道其他节点沿支付路径处理了什么。
通过第二层比特币网络进行支付就像选择一条替代路线，其警惕性低于主要路线。资料来源：Pixabay / pexels.com
你如何匿名购买比特币？
综上所述，你已经知道匿名购买比特币有必要避免需要 KYC 记录的中心化平台。所以最好的办法是寻找其他替代方案，比如去中心化交易所，允许用户用当地货币购买比特币，即使没有注册。
用户偏好的服务之一是 Bisq，这是一种去中心化交易所，它不需要访问网站，而是依赖于用户运行自己的开源软件。此外，为了更好地保护私人数据，该平台建立在 Tor 网络上，允许隐藏 IP 地址。
比特币 ATM 是私下购买 BTC 的另一种选择。来源：截图/coinatmradar.com。
匿名购买时，比特币 ATM 也是一个不错的选择，因为你可以进行现金兑换。要找到离你最近的 ATM，访问 CointATMradar 网站就足够了，但是请记住，许多这些设备会要求你验证你的 ID 或电话号码。
另一种选择是由 P2P 交易所提供的，它们不要求注册或验证用户的身份，或者在要求之前有操作限制。这里是其中的一些：
- Bisq 是一个去中心化的交易所、网络和应用程序，可以实现比特币与本国货币之间的个人交易所。它不要求用户处置其资金的保管权，保护隐私。
- Hodl Hodl 确保其专注于提供更大的匿名性，因为它在不适用 KYC 规定的情况下运作，并且注册用户只需输入电子邮件。
- 对于每年低于 1,000 美元的业务，Paxful 不需要身份验证。然而，该平台在委内瑞拉和古巴被禁止，尽管它在拉丁美洲其他地区可用。
- Local加密货币，在这个平台上不需要经过身份验证过程。
Taproot 一种改善比特币隐私的协议
任何熟悉加密货币社区的人都知道，如前所述，隐私、可扩展性和安全性是主要问题。但是，仍然需要更多保护，Taproot 旨在做到这一点。
为了加强比特币网络的隐私，最近将 Taproot 标准集成到代码中，旨在改变比特币脚本的运行方式。
如果没有 Taproot，任何人都可以检测使用复杂功能的交易，例如时间阻塞、多重签名和其他可以编程到交易中的功能。
但是，激活 Taproot 标准将混淆所有包含这些功能的比特币交易。从那时起，复杂的交易将看起来彼此相同，而不会透露有关支出条件的详细信息，从而为隐私倡导者加分。
Taproot 预计将于今年 11 月向任何用户开放。然而，它在隐私方面带来的好处不会立竿见影，直到钱包、交易所和其他平台的开发者大量采用。
结论
在隐私受到永久威胁的日益数字化的世界中，比特币已被世界上一部分重视其伪匿名特征的人口视为一种解放工具。然而，正如区块链分析公司所表明的那样，该技术也可以成为监视甚至社会工程的工具。
因此，采用比特币作为保护隐私的协议，必须考虑到个人数据面临风险的不同情况。最重要的是，应该理解加密货币有一个假名模型，但不是匿名模型。这需要采取额外措施来保护私人信息，并防止某些参与者泄露所有通过网络转移价值的人的真实身份。
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