彭博社报道称，印度反洗钱机构正在调查目前正在接受世界各国监管调查的领先加密货币交易所 币安参与进行洗钱活动。通过当地的博彩应用程序？
消息人士称，印度的反洗钱机构正在审查币安是否可以在涉及博彩应用程序的持续调查中发挥作用，消息来源称 https://t.co/XvsTsFnHoj。
— 彭博加密货币 (@crypto) 2021 年 7 月 30 日
印度调查币安和中国博彩应用程序
据报道， 执法委员会将调查 币安高管，但监管机构尚未收到他们的回应。
印度当局目前正在调查在印度使用的中国移动博彩应用程序。 这些应用程序的价值超过 1.34 亿美元，其中一部分是通过当地主要的加密货币交易所 WazirX 洗钱的。
该交易所于两年前被币安收购。 并且已经被调查了一段时间。
币安与世界各国存在监管问题。
此前有报道称，总部和注册地点均不在开曼群岛的币安在多个国家的监管机构中遇到了麻烦。
据称币安它允许客户隐藏从贩毒、洗钱和恐怖主义中获得的利润。 目前，英国、香港、意大利和其他几个国家正在对领先的加密货币交易平台进行调查。
犯罪分子在没有 KYC 的情况下使用币安
据彭博社报道，在印度，博彩应用程序提供商正在使用 WazirX 交易平台的钱包将资金转移到币安。
此外，根据印度的调查，币安没有为大多数汇款提供 KYC 文件。
资料来源：今日美国
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