巴西当局在涉及比特币的加密货币洗钱案中查获 3300 万美元

警方表示，加密货币交易所将比特币出售给虚构的、声名狼藉的公司，并为他们的创造者进入该国的银行系统提供便利。

作为正在进行的洗钱调查的一部分，巴西当局最近没收了 1.72 亿雷亚尔（3,300 万美元）。据报道，洗钱是通过加密货币交易所进行的，涉及按市值计算的世界上最大的加密货币比特币。

周四，负责反洗钱调查的警察公民保护部 (DPPC) 第一分局警察调查司发起了一项名为“交易所交易”的行动。根据官方声明，当局在上述行动中收回了价值 1.72 亿雷亚尔（3300 万美元）的资金。

警方在圣保罗和迪亚德马执行了六次搜查令后，追回了这笔资金。作为调查的一部分，巴西司法机构授权没收 17 家公司和两名个人的资产。不过，该报告尚未公布被调查者的姓名。

法院命令是在当局对所涉及的加密货币交易所进行初步调查之后发出的。该报告称，这些平台将比特币出售给虚构和声名狼藉的公司，并为这些公司的创建者访问该国的银行系统提供了便利。

“初步调查显示，公司之间进行了大量交易，然后将金额发送给负责收购数字资产的经纪人，随后将加密货币验证代码（哈希）交付给客户，该代码可以在世界任何地方使用没有追踪或联系来源的可能性，”巴西民警在声明中说。

其中一家交易所在五个月内与六家虚假公司进行了 193 万美元的加密货币交易。在同一时期，其他八家虚假公司购买了 290 万美元的加密货币。

据 Coindesk 称，警方调查还显示，这些资金被送往离岸公司。随后，这笔钱“通过模拟销售或服务提供交易汇回了国内”。

警方还表示，他们处理的公司的合法性以及加密货币交易所的交易来源均未得到核实。此外，据称这些交易所故意代表从事加密货币洗钱的犯罪集团运营。

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