美国当局指控巴尔的摩居民瑞安·法雷斯 (Ryan Farace) 洗钱
2019 年 10 月至 2021 年 4 月期间，2,933 BTC。有趣的是，该男子于 2018 年被送进监狱，据推测是在监狱中执行犯罪活动。
“Xanaxman”甚至在监狱中处理比特币
据《巴尔的摩太阳报》报道，马里兰州官员对 Ryan Farace（也被称为“Xanaxman”）提出指控，罪名是在不到三年的时间内洗了 2,933 BTC。 按照今天的价格，这一数额超过 1.36 亿美元。
这名罪犯和他的父亲目前因出售阿普唑仑（一种治疗焦虑和恐慌症的镇静剂）而在联邦监狱服刑 57 个月。
Farace 在臭名昭著的暗网上进行手术，但警方于 2018 年将他抓获。作为判刑的一部分，当时他不得不没收他从非法活动中获得的 560 万美元。 他还不得不放弃他持有的 4,000 BTC 的加密货币。
调查人员仍然不知道上述 2,933 枚硬币是否是最初的 4,000 BTC 的一部分。 他们指出，Farace 可能拥有更多政府最初不知道的数字资产。
这位 37 岁的罪犯以健康状况不佳和 COVID-19 大流行为由，于 2020 年寻求体恤释放。 然而，官员们拒绝了他的请求，他仍然被关在监狱里。
Bitcoin Fog 负责人洗掉了 3.36 亿美元的比特币
值得注意的是，上述案件并非孤立事件。 正如 CryptoPotato 在 4 月份报道的那样，美国联邦服务局逮捕了臭名昭著的比特币匿名者 Bitcoin Fog 的领导人 Roman Sterlingov，因为他涉嫌在过去 10 年里洗钱了近 3.36 亿美元的数字资产。
据称，这位俄罗斯-瑞典居民向希望将其加密货币资产保持在最大安全性的用户提供保护服务。 为此，他收取了 2% 至 2.5% 的佣金。
根据美国国税局的计算，肇事者将资金收入囊中，并将其用于建立 Bitcoin Fog 的服务器。 这些行为引起了人们的关注，随后的调查揭示了 Sterlingov 在过去十年中的犯罪活动。
伦敦大学学院的计算机科学家 Sarah Meiklejohn 称赞了调查人员使用的这种“跟随金钱”的技术：
“对于区块链分析，我们一遍又一遍地说的是，所有这些活动都永远在这个分类账上，如果你 10 年前做了坏事，你今天可能会因此被捕并被捕。”
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