阿布扎比法院判处 9 名涉嫌加密货币洗钱案的被告 10 年监禁

阿布扎比的一家刑事法院分别判处 9 名加密货币洗钱罪魁祸首十年监禁和 1000 万迪拉姆罚款。与个人一起，超过 6 家公司也被证明犯有加密货币洗钱指控。

该球拍累计从受害者那里窃取了 1800 万迪拉姆的资金。入狱后，除第二被告外，被告将被驱逐回自己的祖国。作为犯罪同谋的公司也有责任支付 5000 万迪拉姆的罚款。同时，所有被盗资金和资产已被当局没收。

球拍操作

阿布扎比司法部 (ADJD) 报告称，总部位于阿布扎比的加密货币洗钱活动始于一名位于外国的被告。这个人会联系业余和有抱负的加密货币投资者，并说服他们相信他对加密货币投资的熟练程度，这使他有资格以高利润率投资加密货币市场。

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受害者被要求转移他们的钱，然后在获得利润金额之前需要支付强制性税款。他们将同样的钱转给了一家总部位于阿联酋的空壳公司，然后被告将相当一部分资金从那里转移到在阿联酋境外持有的银行账户。当一名潜在受害者报告可疑活动时，这个球拍被抓住了。

反洗钱政策变得更严格

随着加密货币洗钱活动的增加，全球反洗钱 (AML) 政策也越来越严格。最近，欧盟的反洗钱（AML）提案中还增加了一项加密货币条款。委员会的加密货币立法提案负责监管加密货币资产服务提供商以及加密货币资产的转移，并强制要求提供银行转账中已经司空见惯的发起人和受益人信息。

与欧盟一起，韩国还通过更新的反洗钱政策针对加密货币洗钱集团。虽然当局正在采取措施保护散户和机构投资者免受加密货币欺诈，但小型加密货币企业却陷入了交火中。

✓ 分享：免责声明所呈现的内容可能包含作者的个人意见，并受市场情况影响。在投资加密货币之前进行市场调查。作者或出版物对你的个人经济损失不承担任何责任。关于作者 Palak Malhotra 新闻与大众传播。 ’21 毕业生，Palak 是 GenZ 记者，具有生活方式新闻和公关背景。在 CoinGape，Palak 是一名初级加密货币记者，为 Web 3.0 做准备