中央银行警告币安在荷兰非法经营

亚历克斯·多布尼亚

尽管为加强合规性做出了巨大努力，但币安仍不断受到世界各地监管机构的关注

根据荷兰央行 8 月 18 日发布的一份声明，世界上最大的加密货币交易所币安不允许在荷兰运营。

De Nederlandsche Bank (DNB) 声称该公司未能获得所需的合法注册，这意味着其服务在该国境内是非法的：

这意味着币安不符合《反洗钱和反恐融资法》，非法提供虚拟货币和信托货币之间的交易服务，并非法提供托管钱包。

DNB 的一位发言人告诉 De Telegraaf，央行可能会对 币安采取行动，但目前尚无详细信息。

反过来，币安声称它的目标是“在适当的时候”获得 DNB 的许可批准。

币安的合规工作

据 U.Today 报道，币安最近在英国、意大利、日本、加拿大、波兰、泰国、开曼群岛、马耳他和其他国家/地区受到严格的监管审查。

退缩到角落，交易所被迫加强其合规性游戏。 其戏剧性的战略转变包括降低杠杆率和采用严格的了解你的客户 (KYC) 政策。

CEO赵长鹏甚至表示，如果有合规背景强的人愿意接替他，他愿意下台。

在最近接受彭博社采访时，赵说雇佣更多有监管经验的员工是他的“首要任务”。