荷兰央行警告币安非法活动

De Nederlandsche Bank 已成为下一个欧洲央行,该银行向 币安及其所有子公司发出警告,因为该交易所在该国的活动是非法的。

DNB 官员表示,通过在没有适当许可证的情况下运营并向该国公民提供金融服务和钱包来存储新资产类别,这家最大的加密货币交易所违反了当地的反洗钱和恐怖主义融资法。 根据荷兰中央银行的说法,这增加了客户参与洗钱、恐怖主义融资或其他一些可依法惩处的非法金融欺诈过程的风险

此前,由于缺乏牌照和非法经营,币安收到了来自世界各地许多金融监管机构的警告,包括日本、泰国、新加坡、加拿大、马来西亚、波兰、意大利、德国、英国和开曼群岛。

在最近接受彭博社采访时,币安的负责人表示,今天几乎所有市场管理层的注意力都中心化在监管方面和对交易所开展业务的所有国家/地区的法律的合规性上。

在赵长鹏看来,币安正在经历从技术创新者到金融服务公司的转型,因为它需要完全遵守各种法律,以免与全球部门发生冲突,这是合乎逻辑的。 他还强调,加密货币交易所打算在所有有争议的司法管辖区获得许可证,并积极向政府通报其正在采取的改变现状的行动,并定期与政府官员进行谈判。

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上一篇 26 8 月, 2021 2:52 上午
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