荷兰中央银行已发出警告，称全球交易量最大的加密货币交易所 币安在该国非法经营。
新闻快讯
- 据监管机构称，币安在荷兰提供加密货币服务，而无需在荷兰银行（DNB）进行必要的合法注册。 “这意味着币安不符合反洗钱和反恐融资法（Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van tyreen-Wwft）并且非法提供虚拟货币和信托货币之间的交易服务，这是非法的提供托管钱包。” DNB 表示，这可能会增加客户参与洗钱或恐怖主义融资的风险。
- 币安发言人告诉 Forkast.News，该公司知道 DNB 的通知。 这位发言人说：“作为我们对合规性加倍努力的承诺的一部分，币安正在提交所需注册的申请。” “我们将与 DNB 建设性地合作，并希望在不久的将来提供积极的更新。”
- 发言人补充说：“币安非常重视合规性，虽然我们尚未在 DNB 正式注册，但我们有一个强大的合规计划，其中包含打击洗钱和恐怖主义融资的工具和程序。”
- 荷兰加入了越来越多的国家和地区的行列，例如开曼群岛、香港、德国、马来西亚、泰国、英国和美国，这些国家和地区已就其衍生品交易服务、股票等问题对币安发出警告或展开调查。代币和了解你的客户 (KYC) 实践。
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