加密货币领域的恶意行为者似乎越来越难以兑现被盗数字资产。 加密货币犯罪分子正在寻找新的方法来超越系统。
上周，区块链调查公司 Elliptic 在博客文章中透露了一个名为 Antinalysis 的暗网区块链分析工具，该工具标记了“脏”比特币。 Elliptic 创始人 Tom Robinson 在帖子中写道：“Antilysis 的推出可能反映了市场及其供应商在兑现比特币收益方面面临的困难。”
使用该工具，个人可以检查他们的比特币钱包中是否有可能被受监管的交易所标记为犯罪所得的非法活动的链接。 在博客发布后的八小时内，在引起媒体关注的情况下，该工具被其服务提供商之一、反洗钱情报平台 AMLBot 暂停。
清洁加密货币
反分析首先由记者出身的计算机安全专家布赖恩·克雷布斯引起了公众的注意。 根据他的博客，Antinalysis 在暗网上作为比特币“地址风险分析器”进行营销。 广告上写着：“我们的服务从 LE/exchange 的角度为你提供了一个观点（具有相似的准确性，但方法完全不同），为你提供有关你的地址“干净”程度的基本知识。”
由于区块链提供的匿名感，比特币和其他加密货币长期以来一直是参与毒品交易和洗钱的犯罪分子的最爱。 但监管打击确保交易所使用区块链分析工具来标记和报告可能与犯罪活动有关的加密货币代币。
“通过区块链追溯交易，这些工具可以识别资金是否来自与勒索软件或任何其他犯罪活动相关的钱包，”罗宾逊在他的帖子中写道。
每当加密货币犯罪分子向使用此类工具的企业或受监管的交易所汇款时，他们就有被识别并报告给执法部门的风险。
使用 Antinalysis 等工具，加密货币洗钱者可以通过分析区块链分析工具如何评估其代币来避免出现在雷达上。 根据 Antinalysis 的“关于我们”页面，该工具的任务是“从对手的角度提供一个视角，以便用户了解他/她的资金在专制的非法收费下被标记的可能性。”
Antinalysis 在 Tor（一个用于托管暗网市场的匿名网络版本）上运行，并根据与代币相关的风险及其检测到的来源对比特币进行分类。 根据罗宾逊的帖子，与暗网市场、勒索软件和盗窃相关的比特币被 Antinalysis 标记为“极端风险”资产，而来自受监管交易所的代币和新开采的代币被归类为“无风险”资产。
Antinalysis 的每份评估报告的成本约为 3 美元，最低购买金额为 30 美元，而价格较高的计划每 5,000 次请求则高达 6,000 美元。 Antinalysis 由 Incognito 团队开发，该团队还运营 Incognito Market，这是一个买卖受控物质的平台。
尽管 Antinalysis 声称可以提供高度准确的结果，但 Elliptic 对 Antinalysis 的结果的评估表明，该工具在检测与暗网市场和非法实体的链接方面“很差”。 尽管如此，该工具代表了一种可供加密货币洗钱者使用的新策略，使他们能够远离当局的视线。
敲诈风险分析器
独立加密货币交易追踪专家 Nick Bax 表示，Antinalysis 很可能是 AMLBot 的副本。 据 Bax 称，Antianalysis 界面似乎与最便宜的 AMLBot 版本非常相似。 Bax 还将 Antinalysis 的风险报告与 AMLBot 提供的相同比特币地址的结果进行了比较。 发现这两个结果几乎相同。
经过内部调查，AMLBot 发现 Antinalysis 是基于其 API 构建的，并关闭了 Antinalysis 帐户。 AMLBot 将使用 Antinalysis 生成风险报告的地址通知了执法当局。
Antinalysis 的一名技术管理员向 BBC 记者提供了一份声明，称迅速关闭是“对我们数据源的非法授权扣押”。 该组织声称自己是“不喜欢进行大规模监视的国家机构”的激进分子。
Kobre & Kim 合伙人、加密货币律师 Benjamin Sauter 告诉 Forkast.News，未来可能会出现更多区块链分析工具，如 Antinalysis。 他说：“有些 [blockchain analytic tools] 将被营销和销售，它们不一定需要在暗网上。 将会有财政激励措施来做到这一点。 我希望你会越来越多地看到区块链分析工具变得公开可用。”
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