俄罗斯将推出加密货币监控服务

作者 Tim Fries 和本网站 The代币ist 均不提供财务建议。 在做出财务决定之前，请查阅我们的网站政策。

这是加密货币监管的关键时刻。 拜登总统的原始基础设施法案以大规模规范和监控数字资产行业的语言为特色。 此外，美国参议院银行业委员会于 7 月 27 日就虚拟资产行业举行了多次听证会。

现在，俄罗斯官员似乎效仿美国立法者，旨在通过跟踪和监控加密货币资产和交易来加强对数字资产领域的监管。

美国立法者正在审查加密货币

上周，美国立法者审查了对数字资产具有深远影响的广泛监管。 第一项法案是一项两党基础设施​​法案，旨在对加密货币交易征税。 该法案展示了“经纪人”的广泛定义，矿工、开发商和 DEX 也可以包括在内。

正如 The代币ist 详细描述的那样，基础设施法案引起了许多担忧。 三个最重要的问题包括：

1. 经纪人的广义定义，可能包括 DEX 上的矿工、验证者和流动性提供者。
2. 该法案有不切实际的税务报告要求，因为它要求适用的加密货币用户提交 1099 表格——这通常由金融机构而非个人用户完成。
3. 对数字资产进行大规模监控。

然而，由于一些加密货币倡导者的辛勤工作，已经引入了对有缺陷的基础设施法案的修正案。 该修正案将区块链验证者、矿工、数字货币包制造商和其他一些类别排除在经纪人之外。

然而，最近的混乱并没有以寻求不切实际地监管加密货币行业的有缺陷的法案结束。 此前在参议院听证会上攻击加密货币的美国参议员伊丽莎白沃伦再次在 Twitter 上抨击加密货币行业。

在最近的一条推文中，沃伦称加密货币为“我们金融体系的狂野西部”。 她还支持 SEC 主席 Gary Gensler 的评测，该评测推动国会对数字资产市场进行更多监管。

然而，这一次，亿万富翁投资者迈克·诺沃格拉茨反驳了批评，称政客们并不真正了解加密货币市场的运作方式。

加密货币是我们金融系统的未来，我们的公民应该得到官员的帮助，他们会做功课来了解这项新技术。 我们的大多数领导人还没有这样做。 我们还需要了解新想法需要成长空间的监管者和政治家。 https://t.co/8Fvchigfg5

— Mike Novogratz (@novogratz) 2021 年 8 月 3 日

在这种疯狂的监管中，一个普遍的担忧是官员们引入了不合理数量的监管——使得空间如此紧张，以至于没有增长的空间。 自称“技术中立”的美国证券交易委员会主席 Gensler 在监管数字资产时似乎是一个严酷的例子。 然而，他的立场的全部程度还有待观察。

就在最近，Gensler 说他“绝不是公共政策中立的”。 他加了：

“……新技术出现了，我们需要确保我们正在实现我们的核心公共政策目标……在金融领域，这是关于保护投资者和消费者，防范非法活动，并确保金融稳定。”

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俄罗斯将对加密货币进行监控

现在，美国并不是唯一一个希望收紧数字资产的司法管辖区。 最近的一份报告显示，俄罗斯金融监管机构选择了一家承包商来开发比特币和加密货币跟踪系统。 据报道，这将使俄罗斯能够识别与非法活动和恐怖主义融资有关的钱包。

来自 CoinDesk 的数据显示，一家名为 RCO 的公司赢得了创建跟踪工具的拍卖。 此外，俄罗斯负责打击洗钱和恐怖主义融资的联邦执行机构 Rosfinmonitoring 将向承包商支付 1470 万俄罗斯卢布（约合 20 万美元）的服务费用。

根据提案，这个新工具将能够跟踪交易并收集有关数字货币包的信息。 Rosfinmonitoring 旨在使用该系统建立一个可能与非法活动和恐怖主义融资有关的数字货币包数据库。

像比特币和以太坊这样的加密货币不是匿名的，而是假名的。 这意味着他们所有的交易和链接的钱包地址都记录在一个不可更改的公共分类账上，该分类账是开放的，每个人都可以轻松访问。 但是，仅此信息并不能透露有关角色的任何可识别详细信息。

莫斯科数字学校专家 Yefim Kazantsev 表示，他认为新系统试图去匿名化用户。 尽管 Rosfinmonitoring 此前曾在去年 8 月透露过建立跟踪系统的意图，但目前尚不清楚这样的工具能在多大程度上发挥作用。

5 月下旬，俄罗斯部分取消了对加密货币的禁令，因为它允许将数字资产用作“合约”支付方式。 该国还计划在 2021 年底之前发布其央行数字货币的数字原型。

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关于作者

Tim Fries 是 The代币ist 的联合创始人。 他拥有学士学位。 密歇根大学机械工程学士学位，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士学位。 Tim 曾担任 RW Baird 美国私募股权部门投资团队的高级助理，也是 Protective Technologies Capital 的联合创始人，这是一家专门从事传感、保护和控制解决方案的投资公司。