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当局宣布，一名俄亥俄州男子周三通过暗网帮助洗钱数亿美元，承认犯有洗钱阴谋罪。
据哥伦比亚特区美国检察官办公室称，38 岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 在 2014 年至 2017 年期间运营了 Helix 服务。 Helix 充当比特币的“混合器”或“不倒翁”，帮助参与交易的人隐藏比特币的所有者。
据报道，在 AlphaBay 等暗网市场上销售非法毒品的经销商使用了 Helix。 联邦刑事诉讼 反对哈蒙。
当局表示，哈蒙甚至宣传该服务能够向执法部门隐瞒交易。
Helix 充当比特币的“混合器”或“不倒翁”，帮助参与交易的人隐藏比特币的所有者。 （Sheldon Cooper/SOPA Images/LightRocket via Getty Images）
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“暗网市场和在其上销售阿片类药物和其他非法药物的经销商是一个日益严重的祸害，”哥伦比亚特区代理美国检察官钱宁 D.菲利普斯在一份书面声明中说。
官员说，Helix 与几个贩卖非法商品的暗网市场合作。 Helix 总共转移了超过 350,000 个比特币，在交易时价值超过 3 亿美元。
“暗网部分是由兜售其邪恶商品和服务的犯罪市场驱动的，”美国国税局刑事调查局局长 James C. Lee 说。 “但这些市场在很大程度上蓬勃发展，因为支持它们的基础设施。哈蒙通过促进这些市场的反向渠道支持而获利，并帮助犯罪分子洗钱，他们通过非法活动获得了资金。然后他向政府隐瞒了这些资金。他承认他今天在这些活动中的角色，现在将被追究责任。”
作为认罪协议的一部分，哈蒙同意没收超过 4,400 个比特币，目前价值超过 2 亿美元，以及当局没收的洗钱阴谋中使用的其他财产。
广泛的调查涉及美国国税局、联邦调查局、司法部和华盛顿特区、俄亥俄州、加利福尼亚州和伯利兹的其他当局。
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“司法部将与我们的执法和监管合作伙伴一起继续采取执法行动，以查明和阻止那些使用非法手段谋取经济利益的人，以及那些使用暗网来促进和掩盖其犯罪行为的人，”司法部刑事司助理总检察长 Kenneth A. Polite Jr. 说。
美国哥伦比亚特区地方法院首席法官 Beryl Howell 将在稍后对 Harmon 进行判决。 哈蒙面临长达 20 年的监禁，外加 50 万美元或交易财产价值两倍的罚款、三年假释和强制赔偿。
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