38 岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 也同意作为和解的一部分损失 4,400 BTC。
美国俄亥俄州的一名男子承认与暗网上比特币混合服务运营有关的指控认罪，据称该服务在 2014 年至 2017 年期间洗了超过 3 亿美元的 BTC。
根据美国司法部的说法，38 岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 承认自己是 Helix 的运营商，Helix 是一项暗网“不倒翁”服务，已帮助客户清洗了超过 350,000 个比特币。 哈蒙随后将一笔交易费用收入囊中，司法部称这些交易是非法活动的收益。
根据美国检察官办公室（哥伦比亚特区）的新闻稿，Harmon 故意帮助犯罪分子混淆从贩毒中获得的 BTC。 金融犯罪执法网络 (FinCEN) 还透露，Harmon 的 Helix 网站参与了针对身份窃贼和新纳粹组织的洗钱活动。
嫌疑人承认与其他暗网提供商密切合作，推进其客户的洗钱计划，包括 AlphaBay 和 Cloud 9 等网站。哈蒙还与暗网 Grams 搜索引擎相关联，他曾用该引擎向潜在客户宣传他的服务。
在他的请愿书中，这位俄亥俄州居民同意丢失 4,400 多个比特币，按当前价格计算，这些比特币的市值约为 2 亿美元。
在对 Helix 的活动进行多机构调查后，哈蒙于 2020 年 2 月被捕。 来自美国国税局 (IRS)、FinCEN 和 FBI 的警察在此次行动中进行了合作。
2020 年 10 月，美国财政部因哈蒙在 Helix 中的角色以及违反《银行保密法》的操作对他进行了处罚，并对他处以 6000 万美元的罚款。
哈蒙现在正在等待一个案件的判决，除了其他处罚外，他还可能面临最高 20 年的监禁。
内容搜集自网络，整理者：BTCover，如若侵权请联系站长，会尽快删除。
