洗钱：Elliptic 想让网络犯罪分子担心

发现罪犯的工具

现在各国都在加大力度打击从事洗钱活动的犯罪分子。 但他们不是唯一的； 奖学金还支持开展的各种行动。 作为证据，一些交易所现在要求验证和识别比特币 (BTC) 传输的地址。

根据我们掌握的信息，Elliptic 将推出一款新工具，旨在分析暗网区块链。 这个想法是，如果一个地址太热——这可能意味着它被用于非法目的——它的用户将不再能够进行交易。

“通过区块链追踪交易，这些工具可以识别资金是否来自与勒索软件或其他犯罪活动相关的钱包，”Elliptic 的联合创始人兼首席科学家 Tom Robinson 说。 ” [Celui qui fait du blanchiment d’argent] 每次他使用这种工具向公司发送资金时，都有被认定为犯罪分子并被报告给执法部门的风险，”该专业人士补充道。

在一个演示示例中，Robinson 先生展示了单个地址上 2.7% 的 BTC 来自暗网。

一个具有可靠结果的公平工具？

Elliptic 的工具真的能提供公平准确的信息吗？ 这是投资者问自己的最重要的问题。 事实上，如果事实证明该工具提供的数据不准确，无辜的人就有可能成为当局的目标。

在这一点上，罗宾逊先生是非常怀疑的。 “Elliptic 自己对一系列比特币 (BTC) 地址的返回结果的评估表明，它在检测与主要暗网市场和其他犯罪实体的链接方面表现不佳，”他指出。 然后他补充道：“也许这并不奇怪。 提供准确的区块链分析需要在很长一段时间内对技术和数据收集进行大量投资”。

不管 Elliptic 是否找到了一个公平的工具，事实仍然是它的解决方案将有助于打击网络犯罪分子。 这将使当局能够掌握严重的线索，以防止犯罪分子无忧无虑地自由从事其恶意活动。

网络犯罪分子可能会发现在未来几年内难以继续他们的诈骗活动。 事实上，正在开发新的解决方案以防止它们伤害加密货币用户。 在这些解决方案中，我们找到了椭圆工具。 虽然它不是 100% 可靠的，但它会非常有用。