墨西哥提醒国内外加密货币公司报告运营情况

墨西哥政府已向在该国境内提供服务的加密货币交易所发出新的提醒，即在 9 月 17 日之前报告有关其运营或操作的任何信息。根据通知，加密货币公司应报告任何超过 87,000 美元门槛的交易。

事实上，墨西哥政府的反洗钱网站澄清说，该规则适用于这些在国家管辖范围内或在外国管辖范围内运营的公司。 “我们指的是《联邦法》第 18 条第 VI 节规定的义务，即《防止和识别非法来源资源经营活动》（LFPIORPI），根据该条第 XVI 节的规定，从事脆弱活动的人同一法律第 17 条规定，他们必须在不迟于执行所述行为或操作的次月 17 日之前提交有关其行为或操作的通知，”政府表示。

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墨西哥和 FATF

该裁决还针对任何提供托管和交易服务的加密货币相关公司，但不包括金融实体。 政府提到的金额相当于 645 个测量和更新单位 (UMA)。 根据数字资产的定义，墨西哥当局表示：“虚拟资产应被理解为以电子方式注册并在公众中用作所有类型法律行为的支付手段的任何价值表示，其转移只能进行通过电子方式。”

有了提醒，墨西哥符合金融行动特别工作组 (FATF) 的指导方针。 该实体使该国在加密货币监管方面享有盛誉。 6 月，FATF 指出，墨西哥在遵守加密货币领域裁决的道路上“表现出色”，包括在加密货币交易所和加密货币服务提供商之间执行了解你的客户 (KYC) 规则。