来自俄亥俄州阿克伦的 38 岁男子拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 在经营名为 Helix 的暗网比特币混合公司平台多年后，对加密货币洗钱指控认罪。
拉里哈蒙将不得不偿还相当多的钱
哈蒙在联邦法院认罪。 作为他请求的一部分，监管机构要求他向州政府放弃多达 4,400 个比特币单位，按照今天的标准，这些单位价值超过 2 亿美元。 Harmon 还将被要求放弃其他加密货币资产以及未上市资产。
作为判决的一部分，哈蒙可能会被关押长达 20 年。 他还可能被要求支付 50 万美元的罚款、三年的监督释放期以及赔偿金。
Helix 主要在 2014 年至 2017 年期间运营。暗网平台的客户被允许将比特币和其他加密货币发送给来源，而无需表明他们自己或他们获得代币的来源。
除了 Helix，Harmon 还经营着一家名为 Grams 的公司，这是一个基于暗网的搜索引擎，允许客户向执法机构隐藏他们的交易。 Helix 一直向其用户宣传 Gram。
司法部刑事司助理司法部长 Kenneth A. Polite Jr. 在一份新闻稿中解释说：
通过追究哈蒙的责任，该部门打乱了这些危险犯罪企业的非法洗钱活动。 司法部将与我们的执法和监管合作伙伴一起继续采取执法行动，以查明和阻止那些使用非法手段谋取经济利益的人，以及那些使用暗网来促进和掩盖其犯罪行为的人。
据估计，Helix 在三年期间移动了多达 350,000 个比特币单位。 这些交易在发生时价值超过 3 亿美元。 大部分比特币来自各种暗网市场。 哈蒙透露，他与这些暗网来源（例如 Alpha Bay、Evolution 和 Cloud 9）合作，为个人提供洗钱服务。
去年 10 月被罚款
哥伦比亚特区的代理美国律师 Channing D. Phillips 在一份声明中提到：
暗网市场和在其上销售阿片类药物和其他非法药物的经销商是一个日益严重的祸害。 他们可能会试图隐藏自己的身份，并利用 Helix 等技术对数百万美元的销售额进行洗钱，但该部门及其执法合作伙伴将揭露他们的活动，拆除此类犯罪市场所依赖的基础设施，并起诉和定罪责任人。
在撰写本文时，尚未确定试用日期。 去年 10 月，哈蒙因未能遵守美国的反洗钱法而被司法部和美国财政部罚款 6000 万美元。
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