发起人 BitConnect 罚款 300 万美元和 190 比特币

8 月 20 日，美国金融监管机构 SEC 宣布了对 BitConnect 正在进行的案件的两项判决。 对于今年以来才接触加密货币的任何人来说，BitConnect 是一个彻头彻尾的骗局，并于 2017 年底成交量土重来。

非法出售20亿美元

据美国证券交易委员会称，BitConnect 非法出售了价值 20 亿美元的证券。 可以想象到的针对 BitConnect 的指控还有很多，但 SEC 只关注在这种情况下非法出售证券/证券。

该案件于 5 月开始，针对 BitConnect 的五名涉嫌发起人。 上周，这些发起人中只有两人被捕，即迈克尔·诺布尔和约书亚·杰普森。 后者的未婚夫是劳拉·马斯科拉（Laura Mascola），她没有受到不当行为的指控，但必须退还杰普森转给她的钱。

BitConnect 是一个庞氏骗局

Jeppesen 本人是 BitConnect 和发起人之间的联系人。 监管机构称 BitConnect 为庞氏骗局，FBI 于 2019 年初向受害者发出呼吁。 然而，今天的案件都没有刑事指控。

数百万罚款和 190 比特币交出

对 Jeppesen 的最终判决命令他支付 3,039,485 美元，以及 190 比特币和 150,000 美元的罚款。 他还必须允许访问他的比特币钱包，以履行 190 比特币的付款义务。 对 Noble 的判决除其他外，判处他审前拘留和民事罚款，最高金额待定。

此外，未来将不再允许 Noble 和 Jeppesen 参与 ICO 和其他与加密货币相关的筹款机制。 SEC 对 BitConnect 的调查仍在继续，针对其他高管的案件也在继续。

卡洛斯·马托斯

因此，Noble 和 Jeppessen 作为发起人和中间人参与其中。 但 BitConnect 最著名的推动者是 Carlos Matos。 他在 2017 年的表现被美国人称为“传奇人物”。 是的，他成交量入了加密货币领域最大的骗局之一，但与此同时，他的热情也偷走了许多人​​的心。